证券代码：300684证券简称：中石科技公告编号：2026-013

北京中石伟业科技股份有限公司

关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司对2026年度日常关联交易预计额度进行调整，系公司业务发展及生

产经营正常需要，交易定价遵循公允、合理原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、本次调整事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，事前已经独

立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

3、公司不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）原日常关联交易预计情况

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于

2025年12月31日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届

董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司孙公司中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）与

关联方东莞市讯冷热传科技有限公司（以下简称“东莞讯冷”）2026年度日常关联交易预计金额不超过人民币2100万元。具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-079）。

1（二）本次日常关联交易预计额度调整情况

因业务发展及生产经营需要，公司拟对2026年度日常关联交易预计额度进行调整。其中，公司孙公司中石讯冷与关联方东莞讯冷2026年度日常关联交易预计金额由不超过人民币2100万元调整至不超过人民币4000万元；公司及下属子公司与关联方苏州墨锋新材料科技有限公司（以下简称“苏州墨锋”，系公司联营企业）2026年度发生日常关联交易预计金额不超过人民币1000万元。

单位：万元原2026本次预调整后2026年关联交易关联交易上年发生

关联交易类别关联方年度预计计新增2026年度1-3月实际内容定价原则金额金额金额预计金额发生金额向关联方销售产

销售/采购主要以市

品、劳务、服务等；1900.东莞讯冷产品、劳场价格为2100.004000.001331.53500.14向关联方采购产00

务、服务等定价原则

品、劳务、服务等

采购产品、主要以市

向关联方采购产1000.苏州墨锋劳务、服务场价格为0.001000.000.000.00

品、劳务、服务等00等定价原则

注：中石讯冷自2025年12月起纳入公司合并报表范围，其2025年12月与关联方东莞讯冷发生的关联交易金额，在《公司章程》规定的总经理办公会审批权限内。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）东莞市讯冷热传科技有限公司

1、基本情况

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业北路6号4栋301室

法定代表人：张周海

注册资本：1000万元人民币

经营范围：研发、设计、产销：散热器、散热片、精密五金、导热材料、

风扇及配件；新能源汽车、光伏风电、高功率激光器、工业自动化、通讯、大功率电子设备的热管理技术开发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务数据

2东莞讯冷主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元项目2024年12月31日2025年12月31日

资产总额8251.765607.16

负债总额4881.041658.69

净资产3370.723948.47项目2024年度2025年度

营业收入9549.0410381.35

营业利润879.16589.21

净利润795.15577.52

3、与公司的关联关系

东莞讯冷的股东王丰全、张周海、王洪军、邹正，为中石讯冷的少数股东。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，基于谨慎要求，根据实质大于形式的原则，公司将东莞讯冷视为公司关联方，中石讯冷与东莞讯冷之间的交易构成关联交易。

4、履约能力

截至目前东莞讯冷经营正常，未被列入失信被执行人名单，资信和财务状况良好，有较好的履约能力。

（二）苏州墨锋新材料科技有限公司

1、基本情况

注册地址：张家港保税区科技创业园 B幢 119 室

法定代表人：李文涛

注册资本：195.5555万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；碳纤维再生

利用技术研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；工业设计服务；石墨烯材料销售；合成材料销售；实验分析仪器销售；玻璃纤维及制品销售；石油

制品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；电工器材销售；新型膜材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据

3苏州墨锋主要财务数据如下（经审计）：

单位：万元项目2024年12月31日2025年12月31日

资产总额1685.111539.31

负债总额-22.5473.61

净资产1707.651465.70项目2024年度2025年度

营业收入3.640.58

营业利润-152.20-244.57

净利润-152.20-242.27

3、与公司的关联关系

苏州墨锋系公司联营企业，目前持股比例为22.7273%，公司及下属公司与苏州墨锋之间的交易构成关联交易。

4、履约能力

截至目前苏州墨锋经营正常，未被列入失信被执行人名单，目前还处于新产品研发阶段，经营团队稳定，有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则及定价依据

上述日常关联交易的价格主要以市场价格为定价原则，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的日常关联交易额度范围内，签订相关协议。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，属于合法合规的市场化交易行为。日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

五、审议程序及相关意见

4（一）独立董事专门会议审议意见

公司于2026年4月27日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：本次调整的日常关联交易系公司正常经营行为，关联交易定价遵循公平、公正、公允原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议意见公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。与会董事同意：公司孙公司中石讯冷与东莞讯冷2026年度日常关联交易预计额度由不超过人民币2100万元调整至不超过人民币4000万元；公司及下属子公司与苏州墨锋2026年度发生日常关联交易金额不超过人民币1000万元。

上述日常关联交易的价格根据市场价格确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的日常关联交易额度范围内，签订相关协议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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