证券代码：300685证券简称：艾德生物公告编号：2024-011
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年2月26日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间为：2024年2月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年
2月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日9:15-15:00。
4、股权登记日：2024年2月19日
5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
6、现场会议主持人：董事罗捷敏先生
由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持本次会议。
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东104人，代表股份222404440股，占上市公司总股份的55.7961％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份134618086股，占上市公司总股份的33.7725％。通过网络投票的股东96人，代表股份87786354股，占上市公司总股份的22.0235％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东102人，代表股份114675924股，占上市公司总股份的28.7695％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份26889570股，占上市公司总股份的6.7460％。通过网络投票的中小股东96人，
代表股份87786354股，占上市公司总股份的22.0235％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、逐项表决《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01回购股份的目的及用途
总表决情况：
同意222404440股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意114675924股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
1.02回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意222404440股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意114675924股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
1.03回购股份的方式、价格区间
总表决情况：
同意222404440股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意114675924股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
1.04回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例
总表决情况：
同意222404440股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意114675924股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
1.05回购股份的资金来源
总表决情况：
同意222404440股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意114675924股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
1.06回购股份的实施期限总表决情况：
同意222404440股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意114675924股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
1.07对办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意222404440股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意114675924股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。上述议案获表决通过。
2、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意222404440股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意114675924股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、郑惠莲律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
2024年2月26日
