艾德生物:关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：300685证券简称：艾德生物公告编号：2024-021

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要服务的行业有计

算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、

医药制造业等，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉被诉（被诉讼（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果（仲裁）人仲裁）人裁）事件金额金亚科尚余1000

连带责任，立信投保的职业保险足以覆投资者技、周旭2014年报多万，在诉盖赔偿金额，目前生效判决均已履行辉、立信讼过程中起诉被诉（被诉讼（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果（仲裁）人仲裁）人裁）事件金额

保千里、一审判决立信对保千里在2016年12月

2015年重

东北证30日至2017年12月14日期间因证券虚

组、2015

投资者券、银信80万元假陈述行为对投资者所负债务的15%承

年报、

评估、立担补充赔偿责任，立信投保的职业保险

2016年报

信等12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29

次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

开始从事上开始为本公司注册会计师开始在本所项目姓名市公司审计提供审计服务执业时间执业时间时间时间项目合伙人姚辉1997年2002年1994年2015年1签字注册会计师张静2015年2019年2015年2023年质量控制复核人林盛宇2004年1999年2004年2021年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：姚辉时间上市公司名称职务

2021年-2022年厦门艾德生物医药科技股份有限公司项目合伙人

2021年华瑞电器股份有限公司项目合伙人

2021年彩讯科技股份有限公司项目合伙人

2020年-2021年上海天洋热熔粘接材料股份有限公司项目合伙人

2020年-2021年上海雅运纺织化工股份有限公司项目合伙人

2020年-2021年爱柯迪股份有限公司项目合伙人

2019年-2021年东方财富信息股份有限公司项目合伙人

2019年-2021年浙江鼎力机械股份有限公司项目合伙人

2019年-2021年西域旅游开发股份有限公司质量控制复核人

2019年-2021年常州朗博密封科技股份有限公司质量控制复核人

2021年香溢融通控股集团股份有限公司质量控制复核人

2021年上海大智慧股份有限公司质量控制复核人

1项目合伙人姚辉2019、2020年度未向公司提供年度审计服务。（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张静时间上市公司名称职务

2019-2022年蒙草生态环境（集团）股份有限公司项目经理

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：林盛宇时间上市公司名称职务

2019年-2021年中华企业股份有限公司项目合伙人

2019年-2021年常熟市汽车饰件股份有限公司项目合伙人

2020年-2021年华辰精密装备（昆山）股份有限公司项目合伙人

2020年-2021年广州金域医学检验集团股份有限公司复核合伙人

2020年-2022年上海透景生命科技股份有限公司复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3、独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024年度公司财务报表审计费用为80万元，与2023年度审计收费持平；

2024年度，新增内部控制审计费用为20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

（9票赞成，0票反对，0票弃权），同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见公司第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、诚信状况以及投资者保护能力等进行审查和评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年财务审计和内控审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行了审计机构应尽的职责。同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

（四）监事会意见

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息

和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会