证券代码：300685证券简称：艾德生物公告编号：2025-031

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月14日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间为：2025年5月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00。

4、股权登记日：2025年5月7日

5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

6、现场会议主持人：董事罗捷敏先生

由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持本次会议。

7、出席会议情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东146人，代表股份153147677股，占公司有表决权股份总数的38.9627％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份111793154股，占公司有表决权股份总数的28.4416％。通过网络投票的股东137人，代表股份41354523股，占公司有表决权股份总数的10.5211％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份65446061股，占公司有表决权股份总数的16.6503％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份

24091538股，占公司有表决权股份总数的6.1292％。通过网络投票的中小股东

137人，代表股份41354523股，占公司有表决权股份总数的10.5211％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、2024年度董事会工作报告

总表决情况：

同意152142377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3436％；

反对981700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6410％；弃权

23600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0154％。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

同意64440761股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4639％；反对981700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.5000％；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0361％。

2、2024年度监事会工作报告

总表决情况：

同意152123037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3309％；

反对999900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6529％；弃权

24740股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0162％。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：同意64421421股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4344％；反对999900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.5278％；弃权24740股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0378％。

3、2024年度财务决算报告

总表决情况：

同意152122877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3308％；

反对998400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6519％；弃权

26400股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0172％。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

同意64421261股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4341％；反对998400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.5255％；弃权26400股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％。

4、2024年年度报告及其摘要

总表决情况：

同意152139577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3417％；

反对981700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6410％；弃权

26400股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0172％。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

同意64437961股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4596％；反对981700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.5000％；弃权26400股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％。

5、关于2024年度利润分配方案的议案

总表决情况：

同意152136577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3398％；

反对985600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6436％；弃权

25500股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167％。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

同意64434961股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4551％；反对985600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.5060％；弃权25500股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0390％。

6、关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意152145237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3454％；

反对976040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6373％；弃权

26400股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0172％。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

同意64443621股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4683％；反对976040股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.4914％；弃权26400股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％。

7、关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意152159837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3550％；

反对961440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6278％；弃权

26400股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0172％。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

同意64458221股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4906％；反对961440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.4691％；弃权26400股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％。

8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意134607455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.8939％；反对18512682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.0881％；弃权

27540股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0180％。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

同意46905839股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

71.6710％；反对18512682股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的28.2869％；弃权27540股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0421％。

9、关于修订<公司章程>的议案

总表决情况：

同意152141437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3430％；

反对977000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6379％；弃权

29240股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0191％。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

同意64439821股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4625％；反对977000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.4928％；弃权29240股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0447％。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、梁玥律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会

2025年5月14日