深圳市智动力精密技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（余克定）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会、第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、

《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥本人的专业优势，切实履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况余克定，男，1964年生。中国国籍，无境外永久居留权。安徽财经大学学士学位，中国注册会计师。曾任公司独立董事、英诺激光科技股份有限公司独立董事、深圳市亿联无限科技股份有限公司董事。现任深圳安汇会计师事务所执行事务合伙人、中证信用增进股份有限公司董事。2024年2月起担任公司独立董事。

任职期间，本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办

法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况及股东会情况

2025年度本人任职期间，公司共计召开董事会会议十一次，股东大会三次，

本人作为公司独立董事亲自出席了召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人2025年度具体出席董事会及股东会的情况如下表：

1本报告期应现场出席通讯方式委托出缺席董是否连续两出席股

独立董事参加董事会董事会次参加董事席董事事会次次未亲自参东会次姓名次数数会次数会次数数加会议数余克定118300否3

作为独立董事，本人积极参加公司召开的董事会，在会议召开前查阅相关资料、对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层进行交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。

本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，没有损害股东特别是中小股东利益的情况，本人对2025年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，本人在第四届董事会任战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任

委员、提名委员会委员；在第五届董事会任审计委员会主任委员、薪酬与考核委

员会主任委员、提名委员会委员，2025年度，本人积极履行董事会专门委员会委员职责，充分发挥专业职能。

各专门委员会应出席及实际出席情况如下表：

审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会战略委员会应出席实际出席应出席实际出席应出席次实际出席应出席次实际出席次数次数次数次数数次数数次数

33333300

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事专门会议共召开1次会议，本人亲自出席并就审议事项积极发表客观、合理的意见与建议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极与公司内部审计机构及年度审计机构进行沟通，认真履

行相关职责，及时掌握公司财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，及时了解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观公正。

（五）在公司现场工作情况

2025年期间，本人对公司进行了多次现场考察，本人与公司经营管理人员积

2极沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。与公司董事、高管人

员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理献计献策，本人累计现场工作时间达到15日。

（六）在保护投资者权益方面的履职情况

2025年度，本人通过参加公司股东会、网上业绩说明会等方式，积极与中小

股东进行了交流，积极了解中小股东的想法和关注事项，持续关注和落实公司股东合法权益保护方面的工作，积极关注公司生产经营管理动态和重大事项进展情况，及时了解公司可能存在的经营风险，促进公司规范运作，在工作中保持充分的独立性，忠实勤勉地履行独立董事应尽的责任，切实维护全体股东特别是中小股东的权益。

（七）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司董事、高级管理人员及相关工作人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向我们详细讲解了公司的生产经营情况，并提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年度任期内，公司未发生应当披露的关联交易。

（二）定期报告及内部控制评价报告披露情况

2025年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年度半年度报告》和《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，并由公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。

（三）续聘会计师事务所

3公司于2025年6月23日召开第四届董事会第二十八次会议，于2025年8月4日召开2025年第二次股东会，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。审议过程中，本人充分了解年审机构的执业资质、业务资质、独立性、专业胜任能力及诚信记录，查阅历年审计工作开展情况、服务质量与履职评价；

就审计收费、服务范围、关键审计事项等与管理层、审计机构充分沟通。

（四）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况

本人严格遵照上市公司监管法规、《公司章程》及独立董事履职相关要求，秉持独立、客观、审慎、公正的原则，认真履职尽责，对公司董事提名、高级管理人员聘任等相关事项进行全面核查与独立审议。履职过程中，认真审阅候选董事、高级管理人员的任职简历、从业背景、专业资质、履职经历、合规记录等相关资料，核实任职人员的任职资格、教育背景、专业能力与从业经验，核查其是否具备履行岗位职责所需的专业素养、管理能力与行业经验，严格排查是否存在法律法规、监管规定禁止任职的情形，不存在失信惩戒、违规处罚及不良从业记录等问题。2025年度，公司完成第五届董事会换届选举工作及高级管理人员聘任工作，相关审议程序合法合规，提名及聘任流程规范完备，符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

（五）股权激励事项2025年7月17日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股权激励相关事宜的议案》。本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，严格依据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司治理相关制度规定，秉持客观、公正、审慎的原则，全面核查本次限制性股票激励计划草案、考核管理办法、授予对象名单、解锁业绩指标、授予价格、激励规模等

核心内容，充分结合公司经营现状、行业发展趋势、中长期战略规划，综合研判激励方案的合理性与可行性。严格核实激励对象的任职资格、岗位属性及履职情况，确认激励人员范围合规，不存在不符合激励条件的情形。

4本次限制性股票激励计划制定程序合规、方案内容合法，定价公允、规模适度，不存在损害公司、股东及中小投资者合法权益的情形，亦不存在利益输送行为。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，

进一步加强同公司董事会、管理层之间的沟通、交流，积极参与公司重大事项决策，利用自身的专业知识和经验为公司的健康可持续发展建言献策，持续推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

独立董事：余克定

2026年4月28日

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