智动力:广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书

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广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会法律意见书

信达会字(2026)第328号

致：深圳市智动力精密技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有

效的《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派宋幸幸律师、王健伟律师（下称“信达律师”）出席贵公司2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集贵公司董事会于2026年10月16日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳市智动力精密技术股份有限公司关于公司召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

贵公司董事会于2026年10月22日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳市智动力精密技术股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（以下简称“《增加临时提案通知》”），该增加临时提案通知载明了临时提案程序、具体内容等事项。除上述增加临时提案外，2026年10月16日公告的原股东会通知事项不变。

信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法

律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的召开

1、根据《董事会公告》和《增加临时提案通知》，贵公司召开本次股东会

的通知已于会议召开15日前以公告方式作出，增加临时提案的补充通知亦于会议召开10日前以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》和《增加临时提案通知》，贵公司有关本次股东会

会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议审议事项、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东会于2026年11月2日15:00在东莞市凤岗镇官井头村小布二路10

号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长吴雄仰主持。

信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法

律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

根据出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明文件、授权委托书及股东

登记的相关资料，出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为89076675股，占公司有表决权股份总数的34.8567%。经信达律师核查，上述股东及股东代理人出席本次股东会并行使表决权的资格合法、有效。

根据深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）统计的网络投票结果，通过网络投票的股东共计46名，代表有表决权的股份数为2881940股，占公司有表决权股份总数的1.1277%。以上通过网络投票的股东身份由网络投票系统认证。

综上，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共53名，代表有表决权的股份数为91958615股，占公司有表决权股份总数的35.9844%。

（二）列席本次股东会的其他人员

通讯或现场列席本次股东会的还有贵公司的董事、高级管理人员、信达律师。

（三）本次股东会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具

备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序

经信达律师核查，本次股东会审议的事项与《董事会公告》和《增加临时提案通知》中载明的审议事项一致。本次股东会以现场投票及网络投票的方式进行表决，按照《规则》及《公司章程》的规定进行了计票与监票，并当场公布了现场表决结果。经合并计算现场投票及网络投票的表决结果，列入本次股东会的议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、审议并通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

总表决情况：同意2842940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5612%；反对25500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8841%；

弃权16000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5547%。

中小股东总表决情况：同意2842940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5612%；反对25500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8841%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5547%。

本议案涉及回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票，关联股东已回避表决。

2、审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意91932415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9715%；反对1700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%；弃

权24500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。

中小股东总表决情况：同意2880744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0987%；反对1700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0585%；弃权24500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8428%。

3、审议并通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》