深圳市智动力精密技术股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告

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鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项1-6

报告募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026GZAA3B0212深圳市智动力精密技术股份有限公司

深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东：

我们对后附的深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称智动力公司或公司)关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

智动力公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、

管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，智动力公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了智动力公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供供智动力公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2026GZAA3B0212

深圳市智动力精密技术股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十八日

2深圳市智动力精密技术股份有限公司关于募集资金2025年度使用情况的专项报告（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间2020年11月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2944号）。公司向13名特定对象发行股票61327440股，发行价格为人民币17.59元/股。该次发行的募集资金总额为人民币1078749669.60元，扣除与本次发行相关的费用（不含税）人民币19763393.51元，募集资金净额为人民币1058986276.09元。

上述募集资金已于2020年12月29日划至公司指定账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10721号）。

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金实际使用金额为人民币761679219.82元，其中以前年度使用金额为人民币762769707.52元，2025年度使用募集资金金额为人民币-1090487.70元（募集项目下采购和处置设备产生的现金收支差）。公司于2025年5月12日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“消费电子结构件越南生产基地建设项目”、“散热组件越南生产基地建设项目”及“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”，上述项目终止后，该部分募集资金永久补充流动资金金额为人民币324274902.04元(含利息收入、理财收益及手续费)。公司尚余“收购阿特斯49.00%股权项目”，相关募集资金账户余额为人民币5951403.25元，全部存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1深圳市智动力精密技术股份有限公司关于募集资金2025年度使用情况的专项报告（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规制定了《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。

截至2025年12月31日，公司于中国银行股份有限公司深圳布吉支行开立了募集资金专户，并与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，用于存储、使用和管理“收购阿特斯49.00%股权项目”的募集资金。

以上相关监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方/四方监管协议的规定履行，不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元银行名称账号2025年12月31日余额存储方式招商银行股份有限公

755921098510404

司深圳龙岗支行-已注销中国光大银行股份有

39170188000091869-本期注销限公司深圳分行

中国建设银行股份有

44250100003800002103已注销

限公司深圳东湖支行-中国银行股份有限公

769274392748本期注销

司深圳布吉支行-中信银行股份有限公

8110301012900559715

司深圳分行-已注销

中国银行（香港）胡志

100000600363812-本期注销明市分行

中国银行（香港）胡志

100000600363823-本期注销明市分行

中国银行股份有限公

777074529057已注销

司深圳布吉支行-中信银行股份有限公

8110301012800746800

司深圳坪山支行-本期注销中国银行股份有限公

7419799577965951403.25活期

司深圳布吉支行

合计—5951403.25

2深圳市智动力精密技术股份有限公司关于募集资金2025年度使用情况的专项报告（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）注1：为方便募集资金专户的管理，公司于2021年6月完成了中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行开立的募集资金专户的注销工作；于2023年11月完成了招商银行股份有

限公司深圳龙岗支行、中信银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户的注销工作；于2024年8月完成了中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专用账户的开立工作（账户：8110301012800746800）；于2024年9月完成了中国银行股份有限公司深圳布吉支行开立的

募集资金专户（账户：777074529057）的注销工作；于2025年5月完成了中国光大银行股

份有限公司深圳分行（账户：39170188000091869）开立的募集资金专户的注销工作；于2025年6月完成了中国银行股份有限公司深圳布吉支行（账户：769274392748）、中国银行（香港）胡志明市分行（账户：100000600363812及账户：100000600363823）、中信银行股份

有限公司深圳坪山支行（账户：8110301012800746800）开立的募集资金专户的注销工作，专户注销不会影响募集资金使用及对应募投项目的开展；

注2：公司于2025年6月完成了中国银行股份有限公司深圳布吉支行募集资金专户的

开立工作（账户：741979957796），用于“收购阿特斯49.00%股权项目”募集资金的存储和使用。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表公司募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）募集资金临时补充流动资金情况的说明

公司于2024年6月4日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币

25000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会

议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

截至2025年5月8日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金人民币12000万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过人民币25000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，公司未使用暂时闲置的募集资

3深圳市智动力精密技术股份有限公司关于募集资金2025年度使用情况的专项报告（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）金进行现金管理。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募集资金余额为5951403.25元，全部存放于募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年5月12日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2025年5月29日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。由于行业环境变化及募投项目相关业务市场需求未达预期等原因，公司决定终止“消费电子结构件越南生产基地建设项目”、“散热组件越南生产基地建设项目”及“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”，并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》的法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表（非公开发行）。

深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

4附表1：募集资金使用情况对照表（非公开发行）

编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司截至2025年12月31日止

单位：人民币万元

募集资金总额105898.63本报告期投入-109.05募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额29135.71已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额29135.7176167.92集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例27.51%是否已变更项截至期末累截至期末投资项目达到预定项目可行性承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本报告期本报告期是否达到

目（含部分变计投入金额进度（%）可使用状态日是否发生重募资金投向更）诺投资总额

总额(1)投入金额(2)(3)＝(2)/(1)期实现的效益预计效益大变化承诺投资项目智动力精密技术（越是36598.6336598.63-638.6713921.6338.04%不适用不适用不适用南）工厂建设项目是

-消费电子结构件越

南生产基地建设项是24698.6324698.63-649.2010904.5844.15%不适用不适用不适用是目

-散热组件越南生产11900.0011900.0010.533017.0525.35%基地建设项目是不适用不适用不适用是智动力消费电子结

构件生产基地改建是10000.0010000.00529.623541.2935.41%不适用不适用不适用是项目

收购阿特斯49.00%

股权项目否24300.0024300.00-23705.0097.55%

2021年1月8-2144.05日不适用否

补充流动资金否35000.0035000.00-35000.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-105898.63105898.63-109.0576167.9271.93%--2144.05--超募资金投向无

合计-105898.63105898.63-109.0576167.9271.93%--2144.05---

1未达到计划进度或

公司募投项目“消费电子结构件越南生产基地建设项目”、“散热组件越南生产基地建设项目”及“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”实际投入过程中预计收益的情况和原因（分具体项目）受市场环境变化以及公司实际经营情况等诸多因素的影响，项目的整体进度放缓，无法在计划的时间内完成建设。

公司于2025年5月12日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2025年5月29日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。由于行业环境变化及募投项目相关业务市场需项目可行性发生重

求未达预期等原因，公司决定终止“消费电子结构件越南生产基地建设项目”、“散热组件越南生产基地建设项目”及“智动力消费电子结构件生产基地改建大变化的情况说明项目”并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金。项目终止后，永久补充流动资金金额为人民币32427.49万元（含募集资金利息收入及汇率变动影响等，金额计人民币3291.78万元）。

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况

募集资金投资项目2021年1月29日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金先期投入及置换情 人民币9512.20万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]ZI10003况号《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》鉴证。

公司于2024年6月4日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的用闲置募集资金暂议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币25000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金情时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2025年5月8日，公司已况将用于临时补充流动资金的募集资金人民币12000万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因

尚未使用的募集资截至2025年12月31日，公司募集资金余额为人民币595.14万元（含募集资金利息收入及汇率变动影响等，金额计人民币0.14万元）。尚未使用金用途及去向的募集资金中，存放于募集资金专户的余额为人民币595.14万元；截至2025年12月31日，公司未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

募集资金使用及披

露中存在的问题或公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

其他情况

注：由于本次募集资金金额少于拟使用募集资金金额人民币150000.00万元，2021年1月公司董事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，上表中的投资总额相关数据根据调整后拟投入资金情况披露。

注2：公司终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的募集资金本金金额为人民币29135.71万元（不含募集资金利息收入及汇率变动影响等，金额计人民币

3291.78万元）。

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