智动力:广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

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2025年第二次临时股东大会

法律意见书

信达会字(2025)第236号

致：深圳市智动力精密技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行

有效的《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派罗晓丹律师、王健伟律师（下称“信达律师”）出席贵公司2025年第二次临时股东大会（下称“本

1次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集贵公司董事会于2025年7月18日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳市智动力精密技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等

法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公

告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：

会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2025年8月4日15:00在东莞市凤岗镇官井头村小布二路10

号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长吴加维主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等

2法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人根据信达律师对出席会议的股东与截至2025年7月30日深圳证券交易所交易

结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东证明文件、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议

的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

通讯或现场出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理

人员、信达律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均

具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）本次股东大会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议：

1、《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》33、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股权激励相关事宜的议案》

4、《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》

5、《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

6、《关于修订<公司章程>的议案》

7、《关于修订公司部分治理制度的议案》

7.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

7.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

7.03《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

7.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

7.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

7.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

7.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

7.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

7.09《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

7.10《关于修订<股东会网络投票细则>的议案》

8、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

9、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

9.01《选举吴雄仰先生为第五届董事会非独立董事》

9.02《选举吴盈盈女士为第五届董事会非独立董事》

10、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

10.01《选举罗文元先生为第五届董事会独立董事》

410.02《选举余克定先生为第五届董事会独立董事》

（二）表决程序

1、现场表决情况

根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。

信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规

及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、网络表决情况

网络表决情况根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深

圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次《董事会公告》的议案均获得表决和统计。

（三）表决结果

经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通过。具体为：

1、审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意2026233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.9810％；反对17160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8383％；

弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1807％。

其中中小投资者表决结果：同意1928636股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9300％；反对17160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8802％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1898％。

2、审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

5的议案》

表决结果：同意2026233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.9810％；反对17160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8383％；

弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1807％。

3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股权激励相关事宜的议案》

表决结果：同意2032733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2985％；反对10660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5207％；

弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1807％。

其中中小投资者表决结果：同意1935136股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2634％；反对10660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5468％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1898％。

4、审议并通过《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》

表决结果：同意2026233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.9810％；反对17160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8383％；

弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1807％。

其中中小投资者表决结果：同意1928636股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9300％；反对17160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8802％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），

6占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1898％。

5、审议并通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意91205974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9839％；反对10660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117％；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％。

其中中小投资者表决结果：同意1934836股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2480％；反对10660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5468％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2052％。

6、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意91204674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9825％；反对10660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117％；

弃权5300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058％。

其中中小投资者表决结果：同意1933536股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1813％；反对10660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5468％；弃权5300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2719％。

7、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

7.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意91203974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9817％；反对12660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139％；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％。

7其中中小投资者表决结果：同意1932836股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的99.1454％；反对12660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6494％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2052％。

7.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意91203974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9817％；反对12660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139％；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％。

其中中小投资者表决结果：同意1932836股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1454％；反对12660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6494％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2052％。

7.03《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意91199474股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9768％；反对17160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188％；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％。

其中中小投资者表决结果：同意1928336股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9146％；反对17160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8802％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2052％。

7.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意91204274股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9821％；反对12660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139％；

弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。

8其中中小投资者表决结果：同意1933136股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的99.1608％；反对12660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6494％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1898％。

7.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意91202774股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9804％；反对6160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068％；