赛意信息:第四届董事会第十一次会议决议公告

第四届董事会第十一次会议决议公告

广州赛意信息科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛意信息”）第四

届董事会第十一次会议于2026年4月27日上午10:30在公司办公地以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月16日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。以通讯方式参会的董事为刘伟超先生、韩玲女士。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为董事长张成康先生，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

本议案需要提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-010）。

三、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-011）。

本议案需要提交公司2025年度股东会审议。第四届董事会第十一次会议决议公告四、审议通过《2025年度总经理工作报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》（公告编号：2026-012）。

五、审议通过《2025年度环境、社会及治理报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会及治理报告》。

六、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润-107180460.54元，母公司实现净利润-66884652.51元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润932010763.11元，母公司累计未分配利润为376527106.04元。鉴于公司2025年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需要经过公司2025年度股东会审议。

七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-014）。

八、审议通过《2025年度财务决算报告》。第四届董事会第十一次会议决议公告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-015）。

本议案需要提交公司2025年度股东会审议。

九、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案需要提交公司2025年度股东会审议。

十、审议《2026年度董事薪酬方案》。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司2025年度股东会审议。上述事项已经公司薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

十一、审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

公司董事长张成康先生、董事刘伟超先生属于关联董事，对该议案回避表决。上述事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

十二、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。第四届董事会第十一次会议决议公告为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

法规、规范性文件及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司全体董事均回避表决，本议案需要提交公司2025年度股东会审议。

十三、审议通过《关于思诺博2025年业绩承诺完成情况的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

北京思诺博信息技术有限公司（以下简称“思诺博”）2025年度经审计的扣

除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为37747334.72元，超过承诺数

611534.72元，完成本年预测盈利的101.65%。

思诺博2025年业绩承诺达标。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于思诺博2025年业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-018）。

十四、审议通过《关于〈董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十五、审议通过《关于独立董事独立性评估的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事张振刚、韩玲、江奇向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就此进行了评估。董事会认为公司全体独立董事均具备第四届董事会第十一次会议决议公告胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

十六、审议通过《关于出售闲置物业的交易进展暨调整交易方案的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售闲置物业的交易进展暨调整交易方案的公告》（公告编号：2026-019）。

十七、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会决定于2026年5月19日（星期二）下午14:30-15:30召开2025年度股东会，会议审议事项如下：

1、审议《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》；

2、审议《2025年度董事会工作报告》；

3、审议《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》；

4、审议《2025年度财务决算报告》；

5、审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；