第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2026-068

广州赛意信息科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八

次会议于 2026 年 10 月 21 日上午 10:30 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发送。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为董事长张成康先生，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》。

表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-069）。

二、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。

表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-070）。

三、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

董事会决定于 2026 年 11 月 9 日（星期一）下午 14:30-15:30 召开 2026 年

第四次临时股东会，会议审议事项如下：

1、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-071）。第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2026-068特此公告广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十二日