赛意信息:2024年度股东大会决议公告

2024年度股东大会决议公告

证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2025-051

广州赛意信息科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会审议的议案4、议案6需要对中小投资者的表决单独计票。

议案7为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：公司董事长张成康先生

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式

（五）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30-15:30

（六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场1栋公司研发总部20楼大会议室

（七）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月

15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

（八）股权登记日：2025年5月8日（星期四）

（九）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网上。2024年度股东大会决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2025-051

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（一）出席会议的股东情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共177人，代表股份数69965289股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的17.1197%（截至股权登记日，公司总股本为410183049股，其中公司回购专用证券账户中股份数量为

1500039股，该等股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为408683010股）。其中出席会议的中小投资者及代理人共174人，代表股份数

922020股，占公司有表决权股份总数的0.2256%。具体情况如下：

1、现场表决情况：

参加现场表决的股东及股东代理人共3人，代表股份数69043269股，占公司有表决权股份总数的16.8941%。其中中小投资者及代理人共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东174人，代表股份数922020股，占公司有表决权股份总数的0.2256%。其中中小投资者及代理人共174人，代表股份数922020股，占公司有表决权股份总数的0.2256%。

（二）出席会议的人员情况

出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。

上海市锦天城（深圳）律师事务所的黄友川律师、魏萌律师见证了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：赞成票69864425股，占出席会议有表决权股份总数的99.8558%；2024年度股东大会决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2025-051

反对票80200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1147%；弃权票20664股，占出席会议有表决权股份总数的0.0295%。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票69862625股，占出席会议有表决权股份总数的99.8533%；

反对票81100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1159%；弃权票21564股，占出席会议有表决权股份总数的0.0308%。

（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票69862725股，占出席会议有表决权股份总数的99.8534%；

反对票80400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1149%；弃权票22164股，占出席会议有表决权股份总数的0.0317%。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》。

表决结果：赞成票69853725股，占出席会议有表决权股份总数的99.8405%；

反对票83800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1198%；弃权票27764股，占出席会议有表决权股份总数的0.0397%。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共174人，代表股份数922020股。其中赞成票810456股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.9000%；反对票83800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的9.0888%；弃权票27764股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的3.0112%。

（五）审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票69864425股，占出席会议有表决权股份总数的99.8558%；

反对票80200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1147%；弃权票20664股，占出席会议有表决权股份总数的0.0295%。

（六）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成票69863125股，占出席会议有表决权股份总数的99.8540%；

反对票80600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1152%；弃权票21564股，占出席会议有表决权股份总数的0.0308%。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共174人，代表股份数922020股。其中赞成票819856股，占出席会2024年度股东大会决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2025-051

议的中小投资者有表决权股份总数的88.9195%；反对票80600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的8.7417%；弃权票21564股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.3388%。

（七）审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成票69862825股，占出席会议有表决权股份总数的99.8536%；

反对票80000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1143%；弃权票22464股，占出席会议有表决权股份总数的0.0321%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。