证券代码：300688证券简称：创业黑马公告编号：2024-025
创业黑马科技集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第三届董事会第十七次会议决议，公司定于2024年
5月23日召开2023年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：
2024年5月23日（星期四）15：00（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日
9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日
9:15至15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6、股权登记日：2024年5月17日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2024年5月17日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场 2 号楼 B 区创业
黑马公司会议室。
二、会议审议事项备注提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2023年年度报告全文及摘要》√
2.00《2023年度董事会工作报告》√
3.00《2023年度监事会工作报告》√
4.00《2023年度财务决算报告》√
5.00《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》√
6.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√
7.00《关于2024年度董事薪酬方案的议案》√
8.00《关于2024年度监事薪酬方案的议案》√
9.00《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》√备注
提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票
10.00《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》√
10.01《关于修订<公司章程>的议案》√
10.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√
10.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
10.04《关于修订<监事会议事规则>的议案》√
10.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√
10.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√
10.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√
10.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√
10.09《关于修订<募集资金管理办法>的议案》√
11.00《关于监事会换届选举暨提名第四届监事候选人的议案》√
累积投票提案应选人数
12.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
（3）人
12.01关于选举牛文文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案√
12.02关于选举刘义伟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案√
12.03关于选举罗鼎女士为公司第四届董事会非独立董事的议案√
应选人数
13.00《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
（2）人
13.01关于选举刘卓芹女士为公司第四届董事会独立董事的议案√
13.02关于选举吴春波先生为公司第四届董事会独立董事的议案√
上述议案中，议案10.01-10.04属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。议案12、13将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事3人，独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案12、13以议案10.01审议通过为前提条件。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件
3）和出席人身份证。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户
卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件3）和出席人身份证。
（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股
东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、登记时间：现场登记时间为2024年5月21日（星期二），上午9:00—
11:30，下午13:00--16:00；采用传真及信函方式登记的应在2024年5月21日（星期二）17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 7号电通创意广场 2号楼 B区创业
黑马证券事务部。4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前15分钟到达会议地点签到入场。
（2）本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
5、会议联系人员信息：
联系人：徐文峰
联系电话：010-62691933
传真号码：010-62510308
电子邮箱：zq@iheima.com
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路 7号电通创意广场 2号楼 B区创业黑马证券事务部。
邮编：100015
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、备查文件
1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
附件：
1、股东大会参会股东登记表
2、参加网络投票的具体操作流程
3、授权委托书特此公告。创业黑马科技集团股份有限公司董事会
2024年4月19日附件1：
创业黑马科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号或统一社会信用代码股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人姓名代理人身份证号联系电话电子邮箱联系地址邮政编码
注：1、请用正楷字填写；2、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均为有效附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350688”，投票简称为“黑马投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举投票填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时（如有），以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月23日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件3：
创业黑马科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加创业黑马科技集
团股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持股性质与持股数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
该列打勾提案提案名称的栏目可同意反对弃权编码以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累计投票提案
1.00《2023年年度报告全文及摘要》√
2.00《2023年度董事会工作报告》√
3.00《2023年度监事会工作报告》√
4.00《2023年度财务决算报告》√
5.00《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》√
6.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√
7.00《关于2024年度董事薪酬方案的议案》√
8.00《关于2024年度监事薪酬方案的议案》√该列打勾
提案提案名称的栏目可同意反对弃权编码以投票《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议
9.00√案》
10.00《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》√
10.01《关于修订<公司章程>的议案》√
10.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√
10.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
10.04《关于修订<监事会议事规则>的议案》√
10.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√
10.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√
10.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√
10.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√
10.09《关于修订<募集资金管理办法>的议案》√
11.00《关于监事会换届选举暨提名第四届监事候选人的议案》√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选应选人数
12.00选举票数人的议案》（3）人
12.01关于选举牛文文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案√
12.02关于选举刘义伟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案√
12.03关于选举罗鼎女士为公司第四届董事会非独立董事的议案√《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候应选人数
13.00选举票数选人的议案》（2）人
13.01关于选举刘卓芹女士为公司第四届董事会独立董事的议案√
13.02关于选举吴春波先生为公司第四届董事会独立董事的议案√
说明：
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。
2、本次授权行为仅限于本次股东大会。
3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是口否口(请选择)可以照自己的意见表决。
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人是有权按照自己的意思进行表决。
2、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
