证券代码：300688证券简称：创业黑马公告编号：2026-005

创业黑马科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决或修改提案的情形；

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年1月21日下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为2026年1月21日9:15-15:00

2、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的

方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：本次会议由董事长牛文文先生主持证券代码：300688证券简称：创业黑马公告编号：2026-005

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东227人，代表股份38407056股，占公司有表决权股份总数的23.0317％（扣除公司回购专用账户股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份37293746股，占公司有表决权股份总数的

22.3641％。通过网络投票的股东224人，代表股份1113310股，占公司有表决

权股份总数的0.6676％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东224人，代表股份1113310股，占公司有表决权股份总数的0.6676％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东224人，代表股份1113310股，占公司有表决权股份总数的0.6676%。

3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议，公

司部分董事通过通讯形式参加了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

（一）审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

总表决情况：

同意38220736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5149%；

反对139200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3624%；弃权47120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的证券代码：300688证券简称：创业黑马公告编号：2026-005

0.1227%。

中小股东总表决情况：

同意926990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.2643%；反对139200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5033%；弃权47120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的4.2324%。

表决结果：本议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

同意授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

总表决情况：

同意38158836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3537%；

反对167300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4356%；弃权80920股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2107%。

中小股东总表决情况：

同意865090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.7043%；反对167300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.0273%；弃权80920股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2684%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

综上所述上海市通力律师事务所黄雅程律师、常超逸律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。证券代码：300688证券简称：创业黑马公告编号：2026-005四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2026年1月21日