证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2026-056

创业黑马科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支

付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

深圳证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“深交所重组委”）于 2026年 9月 21日召开 2026年第 15次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深交所重组委发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 15次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合深交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对本次交易相关文件进行了修订、完善并更新了报告期财务数据，披露了《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“注册稿”）等相关文件。

相较公司于 2026年 9月 9日披露的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）》，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2026-056重组报告书修订说明章节

释义 补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报告等相关释义

更新 2026 年 1-6月财务数据、标的公司财务报告截止日后的经营数据重大事项提示情况及已履行的决策程序

重大风险提示 更新 2026 年 1-6月财务数据并完善部分风险表述

第二节 上市公司

更新 2026 年 1-6月财务数据及相关主体股权结构基本情况

第三节 交易对方更新交易对方相关情况基本情况

第四节 交易标的

更新 2026 年 1-6月财务数据、业务数据及标的公司资产相关情况基本情况

第六节 标的资产

更新 2026 年 1-6月财务数据、业务数据及标的公司评估基准日后的实评估作价基本情际经营业绩数据况

第八节 本次交易

更新 2026 年 1-6月财务数据的合规性分析

第九节 管理层

更新 2026 年 1-6月财务数据并完善上市公司整合管控安排相关表述讨论与分析

第十节 财务会计

更新 2026 年 1-6月财务数据信息

第十一节 同业竞

更新 2026 年 1-6月财务数据争和关联交易

第十二节 风险因

更新 2026 年 1-6月财务数据并完善部分风险表述素分析

第十三节 其他

更新 2026 年 1-6月财务数据重要事项

除以上调整外，其他事项无重大变化。公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《注册稿》等文件。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2026年 9月 28日