创业黑马科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支

付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年7月14日收到深圳证券交易所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030010号）（以下简称“《问询函》”）。公司会同相关中介机构对《问询函》相关问题进行了认真核查、分析和研究，并于2025年8月12日披露了《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

根据深交所的进一步审核意见，公司对草案（修订稿）进行了修订、补充和完善，并更新了报告期财务数据。相较公司于2025年8月12日披露的草案（修订稿），本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书修订说明章节

释义补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报告等释义

重大事项提示更新2025年1-6月财务数据

重大风险提示更新2025年1-6月财务数据

第一节本次交易根据上市公司治理结构变化情况，在本节及其他章节更新审计委员会相概况关表述

第二节上市公司

更新2025年1-6月财务数据基本情况

1重组报告书

修订说明章节

第三节交易对方更新数字认证股权结构情况基本情况

第四节交易标的1、更新2025年1-6月财务数据、业务数据；

基本情况2、完善标的公司主营业务相关表述

第六节标的资产

1、完善收益法中收入预测的依据及可实现性；

评估作价基本情

2、更新标的公司评估基准日后的实际经营业绩数据

况

第八节本次交易

更新备考审阅报告、标的公司半年度财务数据；

的合规性分析

1、更新2025年1-6月财务数据

2、完善标的公司盈利能力的驱动要素及其可持续性分析；

第九节管理层讨

3、完善法律法规或政策及变化情况对标的公司业务的具体影响；

论与分析

4、完善标的公司业务的产生背景；

5、完善标的公司行业地位的相关表述

第十节财务会计

更新2025年1-6月财务数据信息

第十一节同业竞

更新2025年1-6月财务数据争和关联交易

第十二节风险因

更新2025年1-6月财务数据素分析

第十三节其他

更新2025年1-6月财务数据重要事项特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2025年9月29日

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