创业黑马:创业黑马科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300688证券简称：创业黑马公告编号：2026-004

创业黑马科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月21日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年01月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月15日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026年01月15日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）依据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。证券代码：300688证券简称：创业黑马公告编号：2026-004

8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编该列打勾的提案名称提案类型码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》非累积投票提案√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述第二个议案属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理

人)所持有效表决权的三分之二以上通过。第一个议案属于股东会普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席的，还须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业

执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，并附身份证及有效持股

凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在2026年01月16日17:00前送达或传真至公司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明"股东会"字样。公司不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。证券代码：300688证券简称：创业黑马公告编号：2026-004

2、登记时间：现场登记时间为2026年01月16日（星期五），上午9:00—11:30，

下午13:00--16:00；采用传真及信函方式登记的应在2026年01月16日（星期五）17：

00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。

3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层创业黑马证券事务部。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前15分钟到达会议地点签到入场。

（2）本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

5、会议联系人员信息：

联系人：徐文峰

联系电话：010-62691933

传真号码：010-62510308

电子邮箱：zq@iheima.com

通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层创业黑马证券事务部。

邮编：100015

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2026年01月05日证券代码：300688证券简称：创业黑马公告编号：2026-004

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350688”，投票简称为“黑马投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年01月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：300688证券简称：创业黑马公告编号：2026-004附件2创业黑马科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席创业黑马科技集团股份有限公司于

2026年01月21日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决

权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》√

2.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》√

委托人名称（盖章）：