创业黑马:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

创业黑马科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支

付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年7月14日收到深圳证券交易所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030010号），并于2025年8月12日披露了问询函回复及相关申请文件。根据深交所的进一步审核意见，公司于2025年9月29日对相关文件进行了修订、补充及完善、更新报告期财务数据。公司于2025年11月11日收到深圳证券交易所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕030015号）（以下简称“《第二轮审核问询函》”），并于2025年11月27日披露了《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

鉴于评估数据更新，公司于2025年12月26日对草案（修订稿）进行修订、补充及完善。

根据深交所对《第二轮审核问询函》的进一步审核意见，公司会同本次重组相关中介机构对相关文件进行了修订、补充及完善，并更新了报告期财务数据。

相较公司于2025年12月26日披露的草案（修订稿），本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

7-1-1重组报告书

修订说明章节

释义补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报告及主营业务相关释义重大事项提示更新2025年度财务数据重大风险提示更新2025年度财务数据

第二节上市公司1、更新2025年度财务数据；

基本情况2、更新相关主体股权结构

第三节交易对方更新交易对方及标的公司子公司相关情况基本情况

第四节交易标的1、更新2025年度财务数据、业务数据；

基本情况2、更新标的公司资质、资产相关情况

第六节标的资产1、更新收益法中收入预测的依据及可实现性中的2025年度财务数据、评估作价基本情业务数据；