证券代码：300689证券简称：澄天伟业公告编号：2026-009

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、现场会议：2026年2月2日下午15:00。

2、网络投票：2026年2月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为2026年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年2月2日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10

号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人：董事长冯学裕先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共47人，代表公司股份

57181240股，占公司股份总数的49.4647%。

2、现场会议出席情况：

通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表公司股份10677960股，占公司股份总数的9.2370%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东共45人，代表公司股份46503280股，占公司股份总数的40.2278%。

（二）公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

（三）公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01、审议通过了发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.02、审议通过了发行方式和发行时间

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.03、审议通过了定价基准日、发行价格及定价方式

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.04、审议通过了发行对象及认购方式

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.05、审议通过了发行数量

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.06、审议通过了募集资金金额及用途

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.07、审议通过了限售期

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.08、审议通过了上市地点

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.09、审议通过了本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.10、审议通过了本次发行决议的有效期限

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的议案》

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意56883140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4787%；

反对298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意635160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0582%；反对298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：王立峰律师、姜羽青律师

（三）结论性意见：

律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市澄天伟业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2026年2月2日