双一科技:2025年度独立董事述职报告（魏建-已离任）

山东双一科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（魏建-已离任）

各位股东：

本人魏建作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》

《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相

关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司2025年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将2025年5月15日-2025年12月31日履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人魏建，中国国籍，无境外永久居留权；1969年7月出生，经济学博士，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家。现任《山东大学学报（哲社版）》主编，山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师。2002年7月至2020年1月在山东大学经济研究院工作。2020年1月至今在山东大学中泰证券金融研究院工作，2025年3月至今在山东大学经济研究院工作。2025年5月15日起任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不

5存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2025年度履职概况

报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会及任职的专门委员会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025年5月15日-2025年12月31日，公司董事共召开3次会议，本人应出席董事会会议3次，实际出席3次，其中以通讯方式出席3次，对董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。

在董事会会议中，本人遵循勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项议案，与各位董事积极交流意见，并对董事会召开程序、决策过程进行了监督。

2025年5月15日-2025年12月31日，本人出席了公司股

东大会1次，认真听取了股东及股东代表的意见。

（二）董事会专业委员会履职情况

2025年5月15日-2025年12月31日，本人作为公司董事

会提名委员会主任委员，按照《上市公司独立董事管理办法》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，组织召开委员会会议

1次，对公司拟任独立董事董事资格进行审核。期间，对公司高级管

理人员的设置及选用标准和程序提出自己的建议，履行了提名委员会的专业职责。

本人担任审计委员会主任委员，按照《上市公司独立董事管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行审计委员会委员职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司审计部的日常工作情况进行了解和监督，并给予指导。

（三）行使独立董事职权的情况

52025年度，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审

计、咨询或者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召开董事会会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训，并与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）独立董事现场工作的情况

2025年度，本人积极参加公司董事会及股东会等各项会议，听取

公司董事、管理层及工作人员对相关事项的介绍，为全面了解公司经营情况，结合实地走访、现场调研、电话、邮件、网络通讯、会谈等多种方式与公司保持密切联系，多方了解公司日常经营和规范运作的情况，及时获悉公司重大事项及进展情况，本人积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，主动分享政策解读、宏观分析和市场案例，切实发挥独立董事的监督与指导职能。

2025年度，本人在履职过程中，公司十分重视并积极配合、支持

本人的工作，确保履行相应职责时能够获得足够的资源和必要的信息，为有效行使独立董事职权提供了足够的知情权与良好的协助。

（七）在保护投资者权益方面所做的其他工作本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关

资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，督促公司按照最新监管法规要求修订公司章程与上市公司治理制度，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

5本人积极关注公司信息披露工作，确保公司及时履行信息披露义务。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法

律法规及规范性文件的要求，公司按时编制并披露，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，没有发现重大违法违规情况。