证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2026-038

山东双一科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告

本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保证保信证息信披息露披内露容内的容真的实真、实准、确准和确完和整完，整没，有没虚有假虚记假载记、载误、导性陈述或重大遗漏。

误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 08 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035），公司将于 2026 年 09 月 11 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会。公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 09 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 09月 11日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 07 日

7、出席对象：（1）于股权登记日 2026 年 09 月 07 日（星期一）下午 15：00 深圳证券交

易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1号山东双一科技股

份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾

提案名称 提案类型

编码 的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2026 年半年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √2、上述提案已经公司 2026 年 08 月 23 日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 08 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件二）原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代

理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），且请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认（邮寄地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1号证券部，邮政编码 253007，请注明“2026 年第二次临时股东会字样”）；

（4）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 09 月 10 日上午 9：00-下午 17：00，异地股东如采

取邮件或信函方式登记的，邮件、信函须于 2026 年 09 月 10 日下午 17：00 前送达至公司。

3、登记地点：德州市德城区新华工业园双一路 1号证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

附件：1、《参与网络投票的具体操作流程》；2、《2026 年第二次临时股东会授权委托书》；3、《2026 年第二次临时股东会参会股东登记表》。

特此公告。

山东双一科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 09 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350690”，投票简称为“双一投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 09 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 11 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2山东双一科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东双一科技股

份有限公司于 2026 年 09 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提 案

提案名称 备注 同意 反对 弃权编码

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2026 年半年度利润分配预案的议案》 √

委托人姓名和名称： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

备注：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人

时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。

委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：附件 3山东双一科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

身份证号码/企业营业执照号码

股东账号 持股数量（股）

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮政编码

是否本人参会 联系人备注

股东签名/法定代表人签名：

法人股东盖章：

日期： 年 月 日

说明：

1、请用正楷字填上全名（须与股东名册上所载相同），通过专人送达、邮

寄、传真或发送电子邮件方式到公司，参会文件以公司在登记时间内收到的为准。

不接受电话登记。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。