双一科技:2025年年度股东会会议决议公告

证券代码：300690证券简称：双一科技公告编号：2026-023

山东双一科技股份有限公司

2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年05月

22日（星期五）下午14:30在山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股

份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于2026年04月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本次会议由董事会召集、董事长王庆华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。

公司2025年年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年05月22日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-15:00的任意时间。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共173人，代表股份数71250180股，占公司有表决权股份总数的43.0908%。

其中：现场出席会议的股东及股东代理人共9人，代表股份70321230股，占公司有表决权股份总数的42.5290%。

通过网络投票的股东及股东代理人164人，代表股份928950股，占公司有表决权股份总数的0.5618%。

通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共165人，代表公司有表决权的股份

935150股，占公司总股本的0.5656%。

公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，山东德洲律师事务所律师对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意70940780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5658%；

反对295500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4147%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

其中，中小股东总表决情况：同意631950股，占出席会议的中小股股东所持股份的

67.5774%；反对295500股，占出席会议的中小股股东所持股份的31.5992%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.8234%。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2025年度报告全文>及其摘要的议案》

总表决情况：同意70940780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5658%；

反对295500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4147%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

其中，中小股东总表决情况：同意631950股，占出席会议的中小股股东所持股份的

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：同意70903080股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5128%；

反对333200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4676%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

其中，中小股东总表决情况：同意594250股，占出席会议的中小股股东所持股份的63.5460%；反对333200股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.6306%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.8234%。

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意70932580股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5542%；

反对303500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4260%；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。

其中，中小股东总表决情况：同意623750股，占出席会议的中小股股东所持股份的

66.7005%；反对303500股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.4547%；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.8448%。

表决结果：本议案获得通过。

5、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意70884180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4863%；

反对343600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4822%；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0227%。

其中，中小股东总表决情况：同意575350股，占出席会议的中小股股东所持股份的

61.5249%；反对343600股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.7428%；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.7323%。

表决结果：本议案获得通过。

6、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意70938480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5625%；

反对295500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4147%；弃权10000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140%。

其中，中小股东总表决情况：同意629650股，占出席会议的中小股股东所持股份的

67.3314%；反对295500股，占出席会议的中小股股东所持股份的31.5992%；弃权10000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.0693%。

表决结果：本议案获得通过。

7、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：同意70921180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5382%；反对307300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4313%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0218%。

其中，中小股东总表决情况：同意612350股，占出席会议的中小股股东所持股份的

65.4815%；反对307300股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.8610%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.6575%。

表决结果：本议案获得通过。

8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

总表决情况：同意70891880股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4971%；

反对339600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4766%；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0175%。

其中，中小股东总表决情况：同意583050股，占出席会议的中小股股东所持股份的

62.3483%；反对339600股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.3150%；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.3367%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经山东德洲律师事务所信跃发律师、代凤凤律师见证，并出具法律意见书。

律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序和出席会议人员及召集人的资格以及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。