证券代码：300690证券简称：双一科技公告编号：2026-021

山东双一科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

一本、公召司开及董会事议会的全基体成本员情保况证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》，公司决定于2026年05月22日（星期五）召开2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）于2026年5月18日（星期一）下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公

司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年度报告全文>及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

7.00《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办

8.00非累积投票提案√法>的议案》

2、上述提案已经公司2026年04月19日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 04 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委

托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件二）原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章

的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖

公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），且请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认（邮寄地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号证券部，邮政编码253007，请注明“2025年度股东会字样”）；

（4）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月21日上午9：00-下午17：00，异地股东如采取邮件或

信函方式登记的，邮件、信函须于2026年5月21日下午17：00前送达至公司。

3、登记地点：德州市德城区新华工业园双一路1号证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十二次临时会议决议；

2、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东双一科技股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350690”，投票简称为“双一投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2山东双一科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东双一科技股份有限公

司于2026年05月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√《关于<2025年度报告全文>及其摘要的议

2.00√案》

3.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》√

4.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√《关于向商业银行申请综合授信额度的议

7.00√案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办

8.00√法>的议案》

委托人姓名和名称：委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

备注：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。

委托人/公司（签章）：受托人（签章）：附件3山东双一科技股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

身份证号码/企业营业执照号码股东账号持股数量

（股）联系电话电子邮箱联系地址邮政编码是否本人参会联系人备注

股东签名/法定代表人签名：

法人股东盖章：

日期：年月日

说明：

1、请用正楷字填上全名（须与股东名册上所载相同），通过专人送达、邮寄、传真

或发送电子邮件方式到公司，参会文件以公司在登记时间内收到的为准。

不接受电话登记。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。