证券代码：300691证券简称：联合光电公告编号：2025-010

中山联合光电科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

公司于2025年4月17日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案》，本预案尚需提供公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，2024年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为38562941.99元。公司合并报表本年度末累计未分配利润为324807079.85元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等有关规定及《公司章程》的规定，在综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下，经公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），本次利润分配不送红股，不转增股本。

如在利润分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司每股现金分红金额仍将不变，现金分红总额将依据变化后的总股数进行确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）21523901.2840331544.9026747131.60

1回购注销总额（元）0.000.000.00

归属于上市公司股东的净利润

38562941.9964292681.4855903625.41

（元）

研发投入（元）213573568.46171261420.82159539104.08

营业收入（元）1880165215.371647075742.321504553706.25合并报表本年度末累计未分配

324807079.85利润（元）母公司报表本年度末累计未分

613538749.09

配利润（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分

88602577.78

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

0.00

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

52919749.63

（元）最近三个会计年度累计现金分

88602577.78

红及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计研发投

544374093.36

入总额（元）最近三个会计年度累计研发投

入总额占累计营业收入的比例10.82

（%）是否触及《创业板股票上市规

则》第9.4条第（八）项规定否的可能被实施其他风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为88602577.78元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配预案具备合理性。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密

2义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、公司2024年度利润分配预案须经2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日

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