中山联合光电科技股份有限公司董事会

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式

购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“长益光电”）100%股份并募集配

套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规以及公司章程等有关规定，公司董事会对本次交易的评估机构宇威国际资产评估（深圳）有限公司的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的

公允性进行了分析。公司董事会说明如下：

一、评估机构的独立性

本次交易聘请的资产评估机构为宇威国际资产评估（深圳）有限公司（以下简称“宇威国际”），符合《中华人民共和国证券法》的相关规定。宇威国际及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，亦不存在业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。

二、评估假设前提的合理性标的公司资产评估报告所设定的假设前提和限制条件按照国家有关法规和

规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则，评估假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

三、评估方法与评估目的的相关性

本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，宇威国际实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。宇威国际在评估过程中实施了相应的评估

1程序，遵循了独立、客观、科学、公正的原则，运用了合规且符合评估对象实际

情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。

四、评估定价的公允性

在本次评估过程中，宇威国际根据有关资产评估的法律法规，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日标的公司的实际情况，本次评估结果公允。本次交易以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告中的评

估结果作为参考依据，经交易各方协商确定标的股权的交易价格，交易价格公允，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及公司中小股东利益。

综上，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估定价公允。

特此说明。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2025年12月1日

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