证券代码：300692证券简称：中环环保公告编号：2025-030

债券代码：123146债券简称：中环转2

安徽中环环保科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于2025年

6月6日（星期五）下午2:00在安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港

B1 座 23 楼公司会议室召开。由公司董事长张伯中先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2025年6月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；互联网投票时间为：2025年

6月6日上午9:15至2025年6月6日下午3:00的任意时间。

2、出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东108人，代表股份167296694股，占公司有表决权股份总数的39.4096％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份65575434股，占上市公司总股份的15.4474％。

通过网络投票的股东106人，代表股份101721260股，占公司有表决权股份总数的23.9622％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份47581260股，占公司有表决权股份总数的11.2086％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10000股，占公司有表决权股份总数的0.0024％。

通过网络投票的中小股东105人，代表股份47571260股，占公司有表决权股份总数的11.2062％。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司全部董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及安徽天禾

律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1．审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意166586753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5756％；

反对688916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4118％；弃权

21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％。

中小股东总表决情况：

同意46871319股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.5079％；反对688916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.4479％；弃权21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0442％。

2．审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意166586753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5756％；

反对688916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4118％；弃权

21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0126％。

中小股东总表决情况：

同意46871319股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.5079％；反对688916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.4479％；弃权21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0442％。

3．审议通过《2024年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意166586753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5756％；

反对688916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4118％；弃权

21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0126％。中小股东总表决情况：

同意46871319股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.5079％；反对688916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.4479％；弃权21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0442％。

4．审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意166577953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5704％；

反对697716股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4171％；弃权

21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0126％。

中小股东总表决情况：

同意46862519股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4894％；反对697716股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.4664％；弃权21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0442％。

5．审议通过《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意166442653股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4895％；

反对840616股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5025％；弃权

13425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0080％。

中小股东总表决情况：同意46727219股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.2051％；反对840616股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.7667％；弃权13425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0282％。

6．审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意166586753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5756％；

反对688916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4118％；弃权

21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0126％。

中小股东总表决情况：

同意46871319股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.5079％；反对688916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.4479％；弃权21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0442％。

7．审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意166586753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5756％；

反对688916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4118％；弃权

21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0126％。

中小股东总表决情况：

同意46871319股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5079％；反对688916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4479％；弃权21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0442％。

8．审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意166355053股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4371％；

反对920616股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5503％；弃权

21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0126％。

中小股东总表决情况：

同意46639619股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.0210％；反对920616股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.9348％；弃权21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0442％。

9．审议通过《关于2025年度对子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意166334553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4249％；

反对941116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5625％；弃权

21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0126％。

中小股东总表决情况：

同意46619119股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9779％；反对941116股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9779％；弃权21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0442％。

10．审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意46648419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0395％；

反对911816股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9163％；弃权

21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0442％。关联股东张伯中、安徽中辰投资控股有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：

同意46648419股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.0395％；反对911816股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.9163％；弃权21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0442％。

11．审议通过《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意46569719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8741％；

反对990516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0817％；弃权

21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0442％。关联股东张伯中、安徽中辰投资控股有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：

同意46569719股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.8741％；反对990516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.0817％；弃权21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0442％。

12．审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意166407453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4685％；

反对868216股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5190％；弃权

21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0126％。

中小股东总表决情况：

同意46692019股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.1311％；反对868216股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.8247％；弃权21025股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0442％。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所费林森、瞿亚丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：

基于上述事实，安徽中环环保科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件1、安徽中环环保科技股份有限公司2024年年度股东大会决议2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025年6月6日