证券代码：300692证券简称：中赋科技公告编号：2026-101

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月21日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月21日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年08月21日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120号中辰未来港 B1座 23楼公司会

议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘杨先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东220人，代表有表决权股份80443471股，占公司有表决权股份总数的15.2335%。（截至股权登记日，公司已回购的库存股份数量为5560890股，安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2022年员工持股计划股份数量为5470000股，安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2025年员工持股计划股份数量为4000000股，以上股份不享有表决权；另，公司股东张伯中放弃19174075股对应的表决权。）其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份70541359股，占公司有表决权股份总数的13.3583%。

通过网络投票的股东218人，代表有表决权股份9902112股，占公司有表决权股份总数的1.8751%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东218人，代表有表决权股份9902112股，占公司有表决权股份总数的1.8751%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东218人，代表有表决权股份9902112股，占公司有表决权股份总数的1.8751%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

（3）公司全体董事出席了本次股东会，军科正源（北京）药物研究有限责任公司董

事长宋海峰教授列席本次会议，安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提提同意反对弃权回避案案表决分股数股数股数表决比股数比比编名类（股比例（股（股结果例（股）例例码称）））

1.00《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议>的议案》

总表决8019899.69224760.20.0

21151%0794205002550

0

情况%%%通过其中，中小股9656897.52224762.20.20

东的表5232%0698205000700通过%%%决情况

2.00《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议之补充协议>的议案》

总表决8019699.69226860.2197000.000通过情况91135%0820245%

%%其中，中小股9655597.51226862.20.1

5200%0910197009890

0

通过

东的表%%%决情况

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所曹园、费林森律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：

基于上述事实，公司2026年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法

规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议

2、安徽天禾律师事务所关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司2026年第二次临时

股东会的法律意见书特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026年08月21日