证券代码：300692证券简称：中环环保公告编号：2025-042

债券代码：123146债券简称：中环转2

安徽中环环保科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于2025年

7月30日（星期三）下午2:30在安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港

B1 座 23 楼公司会议室召开。由公司董事长张伯中先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2025年7月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；互联网投票时间为：2025年

7月30日上午9:15至2025年7月30日下午3:00的任意时间。

2、出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东128人，代表股份159170792股，占公司有表决权股份总数的37.4954％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份65565434股，占公司有表决权股份总数的15.4450％。

通过网络投票的股东127人，代表股份93605358股，占公司有表决权股份总数的22.0503％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东126人，代表股份39455358股，占公司有表决权股份总数的9.2944％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东126人，代表股份39455358股，占公司有表决权股份总数的9.2944％。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及安徽天禾

律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1．审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意158126428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3760％；

反对748339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4703％；弃权

244625股（其中，因未投票默认弃权41300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1537％。

中小股东总表决情况：

同意38410994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.4800％；反对748339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8991％；弃权244625股（其中，因未投票默认弃权41300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6208％。

关联股东已回避表决。

2．审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：

同意158159728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3969％；

反对763339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4797％；弃权

196325股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1234％。

中小股东总表决情况：

同意38444294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5645％；反对763339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9372％；弃权196325股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4982％。

关联股东已回避表决。

3．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意158159728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3969％；反对763339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4797％；弃权

196325股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1234％。

中小股东总表决情况：

同意38444294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5645％；反对763339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9372％；弃权196325股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4982％。

关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所费林森、瞿亚丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：

基于上述事实，安徽中环环保科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜

符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽中环环保科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书》特此公告。安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025年7月30日