证券代码：300692证券简称：中环环保公告编号：2025-105

债券代码：123146债券简称：中环转2

安徽中环环保科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于2025年12月31日（星期三）下午2:00在安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰

未来港 B1座 23楼公司会议室召开。由公司董事长刘杨先生主持本次股东会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2025年12月

31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；互联网投票时间为：

2025年12月31日上午9:15至2025年12月31日下午3:00的任意时间。

2、出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东129人，代表股份145037921股，占公司有表决权股份总数的31.5053％。11本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况，具体内容详见公司于2025年12月15日在巨潮资讯网披露的《关于召其中：通过现场投票的股东2人，代表股份119715434股，占公司有表决权股份总数的26.0047％。

通过网络投票的股东127人，代表股份25322487股，占公司有表决权股份总数的5.5006%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东127人，代表股份25322487股，占公司有表决权股份总数的5.5006%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东127人，代表股份25322487股，占公司有表决权股份总数的5.5006%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司全体董事出席了本次股东会，其他高级管理人员及安徽天禾律师事

务所见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1．审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意54775007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0104%；

反对539380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9750%；弃权8100开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-101）。股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意24775007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8380%；反对539380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.1300%；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0320%。

关联股东已回避表决。

2．逐项表决审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意54721684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9140%；

反对591503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0692%；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意24721684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6274%；反对591503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.3359%；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0367%。

关联股东已回避表决。

2.02发行方式及发行时间总表决情况：

同意54821007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0935%；

反对492180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8897%；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意24821007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0196%；反对492180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.9436%；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0367%。

关联股东已回避表决。

2.03发行对象及认购方式

总表决情况：

同意54765907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9939%；

反对544180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9837%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况：

同意24765907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8020%；反对544180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.1490%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0490%。

关联股东已回避表决。2.04定价基准日、定价原则及发行价格总表决情况：

同意54698584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8722%；

反对597503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0800%；弃权26400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0477%。

中小股东总表决情况：

同意24698584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5362%；反对597503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.3596%；弃权26400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1043%。

关联股东已回避表决。

2.05发行数量

总表决情况：

同意54769007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9995%；

反对544180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9837%；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意24769007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8143%；反对544180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.1490%；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0367%。关联股东已回避表决。

2.06限售期

总表决情况：

同意54791907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0409%；

反对492180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8897%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694%。

中小股东总表决情况：

同意24791907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9047%；反对492180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.9436%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1516%。

关联股东已回避表决。

2.07募集资金用途

总表决情况：

同意54766407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9948%；

反对543680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9827%；弃权

12400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况：

同意24766407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8040%；反对543680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.1470%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0490%。

关联股东已回避表决。

2.08上市地点

总表决情况：

同意54769007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9995%；

反对492180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8897%；弃权61300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1108%。

中小股东总表决情况：

同意24769007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8143%；反对492180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.9436%；弃权61300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2421%。

关联股东已回避表决。

2.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意54769007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9995%；

反对538180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9728%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东总表决情况：

同意24769007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8143%；反对538180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1253%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0604%。

关联股东已回避表决。

2.10本次发行决议的有效期

总表决情况：

同意54820307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0923%；

反对485680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8779%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。

中小股东总表决情况：

同意24820307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0169%；反对485680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.9180%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0652%。

关联股东已回避表决。

3．审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

总表决情况：

同意54769007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9995%；

反对538180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9728%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东总表决情况：

同意24769007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8143%；反对538180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1253%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0604%。

关联股东已回避表决。

4．审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意54769007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9995%；

反对486180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8788%；弃权67300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1217%。

中小股东总表决情况：

同意24769007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8143%；反对486180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.9200%；弃权67300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2658%。

关联股东已回避表决。

5．审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意54781193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0216%；

反对522894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9452%；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。

中小股东总表决情况：

同意24781193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8624%；反对522894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.0649%；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0727%。

关联股东已回避表决。

6．审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

总表决情况：

同意54784293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0272%；

反对522894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9452%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东总表决情况：

同意24784293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8746%；反对522894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.0649%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0604%。

关联股东已回避表决。

7．审议通过《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

总表决情况：

同意54765907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9939%；反对483180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8734%；弃权73400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1327%。

中小股东总表决情况：

同意24765907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8020%；反对483180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.9081%；弃权73400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2899%。

关联股东已回避表决。

8．审议通过《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意54743007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9525%；

反对535180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9674%；弃权44300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801%。

中小股东总表决情况：

同意24743007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7116%；反对535180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.1135%；弃权44300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749%。

关联股东已回避表决。

9．审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》总表决情况：

同意54836293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1212%；

反对467894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8458%；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。

中小股东总表决情况：

同意24836293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0800%；反对467894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.8477%；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0723%。

关联股东已回避表决。

10．审议通过《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》

总表决情况：

同意54769007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9995%；

反对535180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9674%；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。

中小股东总表决情况：

同意24769007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8143%；反对535180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.1135%；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0723%。关联股东已回避表决。

11．审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

总表决情况：

同意54769007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9995%；

反对535180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9674%；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。

中小股东总表决情况：

同意24769007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8143%；反对535180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.1135%；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0723%。

关联股东已回避表决。

12．审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意125325652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5724%；

反对467894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3717%；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%。

中小股东总表决情况：

同意24784293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8746%；反对467894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8477%；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2776%。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所费林森、瞿亚丽律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：

基于上述事实，安徽中环环保科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜

符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和

《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽中环环保科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司2025

年第四次临时股东会的法律意见书》特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025年12月31日