证券代码：300692证券简称：中环环保公告编号：2025-103

债券代码：123146债券简称：中环转2

安徽中环环保科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于2025年12月29日（星期一）下午2:00在安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰

未来港 B1座 23楼公司会议室召开。由公司董事长刘杨先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2025年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；互联网投票时间为：

2025年12月29日上午9:15至2025年12月29日下午3:00的任意时间。

2、出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东143人，代表股份75543547股，占公司有表决权股份总数的16.4097％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份70601559股，占公司有表决权股份总数的15.3362％。

通过网络投票的股东141人，代表股份4941988股，占公司有表决权股份总数的1.0735%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东142人，代表股份5002188股，占公司有表决权股份总数的1.0866％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份60200股，占公司有表决权股份总数的0.0131%。

通过网络投票的中小股东141人，代表股份4941988股，占公司有表决权股份总数1.0735%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及安徽天

禾律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1．审议通过《关于调整组织结构及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意75268932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6365%；

反对164030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2171%；弃权

110585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1464%。

中小股东总表决情况：

同意4727573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.5101%；反对164030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2792%；弃权110585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2107%。

2．逐项表决审议通过《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意75262932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6285%；

反对216030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2860%；弃权64585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855%。

中小股东总表决情况：

同意4721573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3902%；反对216030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.3187%；弃权64585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2911%。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意75265732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6322%；

反对213230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2823%；弃权64585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855%。

中小股东总表决情况：

同意4724373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4461%；反对213230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.2627%；弃权64585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2911%。

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意75268132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6354%；

反对213730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2829%；弃权61685股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817%。

中小股东总表决情况：

同意4726773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4941%；反对213730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.2727%；弃权61685股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2332%。

2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意75265232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%；

反对219730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2909%；弃权58585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0776%。中小股东总表决情况：

同意4723873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4361%；反对219730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.3927%；弃权58585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1712%。

2.05《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意75044132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3389%；

反对437730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5794%；弃权61685股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817%。

中小股东总表决情况：

同意4502773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.0161%；反对437730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.7508%；弃权61685股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2332%。

2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意75314432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6967%；

反对170530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2257%；弃权58585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0776%。

中小股东总表决情况：同意4773073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4197%；反对170530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.4091%；弃权58585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1712%。

2.07《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》

总表决情况：

同意75324017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7094%；

反对161230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2134%；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772%。

中小股东总表决情况：

同意4782658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6113%；反对161230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2232%；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1655%。

2.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意75266017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6326%；

反对219230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2902%；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772%。

中小股东总表决情况：同意4724658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4518%；反对219230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.3827%；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1655%。

2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意75050417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3472%；

反对431730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5715%；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%。

中小股东总表决情况：

同意4509058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1417%；反对431730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.6308%；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2275%。

2.10《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

总表决情况：

同意75050917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3479%；

反对431230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5708%；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%。

中小股东总表决情况：

同意4509558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1517%；反对431230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6208%；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2275%。

2.11《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

总表决情况：

同意75050817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3478%；

反对434430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5751%；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772%。

中小股东总表决情况：

同意4509458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1497%；反对434430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.6848%；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1655%。

2.12《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意75266017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6326%；

反对219230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2902%；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772%。

中小股东总表决情况：

同意4724658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4518%；反对219230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3827%；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1655%。

2.13《关于制定<承诺管理制度>的议案》

总表决情况：

同意75266017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6326%；

反对219230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2902%；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772%。

中小股东总表决情况：

同意4724658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4518%；反对219230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.3827%；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1655%。

2.14《关于废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意75265517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6320%；

反对167730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2220%；弃权

110300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1460%。

中小股东总表决情况：

同意4724158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4418%；反对167730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.3531%；弃权110300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2050%。

2.15《关于废止<股东大会投票计票制度>的议案》

总表决情况：

同意75062822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3636%；

反对229825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3042%；弃权

250900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3321%。

中小股东总表决情况：

同意4521463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.3897%；反对229825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.5945%；弃权250900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0158%。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所费林森、瞿亚丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：

基于上述事实，安徽中环环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事

宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规

和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件1、安徽中环环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司2025

年第三次临时股东会的法律意见书》特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025年12月29日