证券代码：300693证券简称：盛弘股份公告编号：2025-039

深圳市盛弘电气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长方兴先生因公务无法现场出席并主持会议，经公

司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事杨柳女士主持。

4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议，通知

召开2024年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开的日期，时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年4月23日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月23日9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技

工业园2区6栋5楼公司会议室。

二、出席的股东情况

1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共247名。参

与现场投票和网络投票的247名股东及股东代理人代表有表决权的股份总数66913412股，占上市公司有表决权的股份总数的21.4437%（截至本次股东大会证券代码：300693证券简称：盛弘股份公告编号：2025-039股权登记日公司总股本为312795823股，其中公司回购专户的股份数量为

753150股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为312042673股，下同。）

（1）现场会议出席情况出席本次现场会议的股东共计7人。参与现场投票的7名股东及股东代表有表决权的股份总数58251129股，占公司有表决权的股份总数的18.6677%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东共计240人，持有或代表公司有表决权股份8662283股，占公司有表决权的股份总数的2.7760%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共计243人，持有或代表公司有表决权股份10643082股，占公司有表决权的股份总数的3.4108%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1980799股，占公司有表决权的股份总数的0.6348%。通过网络投票的股东240人，代表股份8662283股，占公司有表决权的股份总数的2.7760%。

2、公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席、列席了本次股东大会；

3、北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公

司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：

1、审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

总体表决情况：同意66756807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7660％；反对145505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2175％；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0166％。

其中，中小股东表决情况：同意10486477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5286％；反对145505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3671％；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1043％。证券代码：300693证券简称：盛弘股份公告编号：2025-039

2、审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

总体表决情况：同意66756807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7660％；反对145705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2178％；弃权10900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0163％。

其中，中小股东表决情况：同意10486477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5286％；反对145705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3690％；弃权10900股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1024％。

3、审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

总体表决情况：同意66756807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7660％；反对145505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2175％；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0166％。

其中，中小股东表决情况：同意10486477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5286％；反对145505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3671％；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1043％。

4、审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

总体表决情况：同意66755607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7642％；反对146905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2195％；弃权10900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0163％。

其中，中小股东表决情况：同意10485277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5173％；反对146905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3803％；弃权10900股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1024％。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

总体表决情况：同意66724407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数证券代码：300693证券简称：盛弘股份公告编号：2025-039的99.7175％；反对178405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2666％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0158％。

其中，中小股东表决情况：同意10454077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2242％；反对178405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6763％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0996％。

6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总体表决情况：同意66742407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7444％；反对160405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2397％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0158％。

其中，中小股东表决情况：同意10472077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3933％；反对160405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5071％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0996％。

7、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总体表决情况：同意66742307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7443％；反对160205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2394％；弃权10900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0163％。

其中，中小股东表决情况：同意10471977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3923％；反对160205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5052％；弃权10900股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1024％。

8、审议通过了《关于＜2025年度董事及高级管理人员薪酬方案＞的议案》

总体表决情况：同意10472377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3961％；反对159305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4968％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东证券代码：300693证券简称：盛弘股份公告编号：2025-039

会有效表决权股份总数的0.1071％。

其中，中小股东表决情况：同意10472377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3961％；反对159305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4968％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1071％。

关联股东已对本议案回避表决。

9、审议通过了《关于＜2025年度监事薪酬方案＞的议案》

总体表决情况：同意66738821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7391％；反对156605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2340％；弃权17986股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0269％。

其中，中小股东表决情况：同意10468491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3596％；反对156605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4714％；弃权17986股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1690％。

10、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

总体表决情况：同意10688380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5069％；反对145605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.3419％；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1511％。

其中，中小股东表决情况：同意10481077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4778％；反对145605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3681％；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1541％。

关联股东已对本议案回避表决。

11、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

总体表决情况：同意66729407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7250％；反对171705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的证券代码：300693证券简称：盛弘股份公告编号：2025-039

0.2566％；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0184％。

其中，中小股东表决情况：同意10459077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2711％；反对171705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6133％；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1156％。

四、律师出具的法律意见：

1、律师事务所的名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：陈家旺、黄闻宇

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席

及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市盛弘电气股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市盛弘电气股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司董事会

2025年4月23日