证券代码：300695证券简称：兆丰股份公告编号：2025-040

浙江兆丰机电股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次

会议通知于2025年6月21日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2025年6月27日采取通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，关联董事孔爱祥、孔辰寰回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

1特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司董事会

二○二五年六月二十七日

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