证券代码：300695证券简称：兆丰股份公告编号：2025-020

浙江兆丰机电股份有限公司

2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开

第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体情况如下：

一、审议程序

1、审计委员会审议情况2025年4月14日，公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》

的有关规定，符合公司实际发展情况，全体委员一致同意该利润分配预案。

2、董事会审议情况2025年4月19日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，综合考虑了公司目前的实际经营情况与未来发展规划，有利于全体股东共享公司经营成果、提升股东回报，具备合法性、合规性及合理性。全体董事同意该利润分配预案。

3、监事会审议情况2025年4月19日，公司第六届监事会第二次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《上1市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，具备合法性、合规性及合理性，全体监事同意该利润分配预案。

4、《2024年度利润分配预案》尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配方案为2024年度利润分配。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中

归属于上市公司股东的净利润为139679444.70元，母公司净利润为

139027625.59元。根据《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册

资本的50%以上，故不再提取法定公积金，加期初未分配利润，扣除2024年半年度已支付的现金股利49404600.36元，截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为1162141150.42元，母公司累计未分配利润为1170660124.38元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为1162141150.42元。

3、公司结合目前经营状况、盈利水平及未来发展需求等，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，在符合利润分配原则及保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本70929872股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份

1314200股后的69615672股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币

2.10元（含税），合计派发现金股利人民币14619291.12元（含税）；以资本公

积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增31327052股，转增后公司总股本为102256924股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；

不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司股本总额在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

4、公司于2024年10月10日实施完毕2024年半年度利润分配方案，共计派

发现金股利49404600.36元，如本方案获得股东大会审议通过，2024年度，公司2预计现金分红总额为64023891.48元（含税）；2024年度，公司以现金为对价，

采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为50010475.00元（不含交易费用）。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）64023891.4800

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

139679444.70183632475.15164539630.26

净利润（元）

研发投入（元）45967121.5848347302.6548465599.19

营业收入（元）665469522.32806229205.87528137823.50合并报表本年度末累计

1162141150.42

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

1170660124.38

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

64023891.48

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

162617183.37

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总64023891.48额（元）最近三个会计年度累计

142780023.42

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营7.14%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

32、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年度、2023年度、2024年度累计现金分红金额达64023891.48元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，由公司董事会综合考虑公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司2024年度审计报告；

2、公司第六届董事会第二次会议决议；

3、公司第六届监事会第二次会议决议；

4、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司董事会

二○二五年四月二十一日

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