证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2025-049

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于公司监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议、2025年9月15日召开2025年第一次临

时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等最新法律法规与规范性文件的要求，公司已完成《公司章程》修订工作。因公司治理结构调整，公司监事丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士担任的第四届监事会监事职务相应自然免除。

一、监事离任具体情况

公司第四届监事会监事原定任期为2024年11月18日至2027年11月17日，本次

监事职务免除后，丁文学先生、刘余魏先生将不再在公司担任任何职务，蒋文廷女士仍在公司任职。

截至本公告披露日，丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士均未持有公司股份，且均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、监事离任相关声明丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士离任后，将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位监事任

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职期间的辛勤付出表示衷心的感谢！

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2025年9月15日

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