爱乐达:关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2026-028

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”“爱乐达”）于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），定于2026年5月29日14:00召开

2025年年度股东会。

2026年5月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予第一期归属后，总股本将由293152983股变更为294248983股，注册资本将由293152983元变更为294248983元。本着提高决策效率的原则，公司持股1%以上股东谢鹏先生提请将上述议案作为临时提案提交公司2025年年度

股东会审议，并向董事会提交了《关于增加临时提案的提案函》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，谢鹏先生持有公司股票26381862股，占公司总股本的9.00%。公司董事会认为，谢鹏先生符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合有关规定，董事会同意将上述临时提案作为提案9提交公司2025年年度股东会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

现就增加临时提案后的2025年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2026-028

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月29日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权

委托书（附件2）委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年05月25日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人；

于2026年5月25日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限

公司三楼6号会议室。

二、会议审议事项

2证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2026-028

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<2025年度董事会工作报告>的议

1.00非累积投票提案√案》

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于募集资金投资项目结项并将节余募

3.00非累积投票提案√集资金永久补充流动资金的议案》

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于使用部分闲置自有资金进行现金管

5.00非累积投票提案√理的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

6.00非累积投票提案√制度>的议案》

7.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于为公司及董事、高级管理人员购买

8.00非累积投票提案√责任险的议案》《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>

9.00非累积投票提案√的议案》

2、以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公

司于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告

详见公司2026年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、上述提案1-8属于普通提案，应该由出席股东会股东（包括股东代表人）

所持有的有效表决权过半数通过。提案9属于特别决议事项，应该由出席股东会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三分之二通过。

5、为更好地维护中小投资者的权益，上述提案将对中小投资者的表决进行

单独计票并及时披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2026-028

6、关联股东需对提案7、8回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡或开户

确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（附件2）、法定代表人证

明文件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或开户确认单办理登记手续；

出席人员应携带上述文件原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或

传真方式登记的股东请仔细填写《股东会参会登记表》(附件3)，请于2026年5月28日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：2026年5月28日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

3、登记地点：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股

份有限公司三楼证券事务部

4、会议联系方式

*联系人：陈苗蒋文廷

* 联系电话：028-87809296 传真：028-87867574 邮箱：sec@cdald.com

*联系地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼证券事务部

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开时间半小时

前到达会议地点，并请携带相关证件原件到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

4证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2026-028

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2026年5月18日

5证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2026-028

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350696”，投票简称为“爱乐投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月29日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2026-028

附件2成都爱乐达航空制造股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都爱乐达航空

制造股份有限公司于2026年05月29日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资