电工合金:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300697证券简称：电工合金公告编号：2025-052

江阴电工合金股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会3、会议主持人：曾旭东先生（因公司董事长陈烨辉先生、副董事长陈力皎女士因故未能出席现场会议，公司过半数的董事共同推举董事曾旭东先生担任本次会议主持人）

4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议，通知召开2025年第二次临时股东会，公司已于2025年11月20日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。本次股东会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年12月5日下午14:30；（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年

12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日上午9：

15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

7、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）210人，代表有

表决权的股份为150000903股，占公司有表决权股份总数的50.4306%。

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3人，代表有表决权的股份为148938736股，占公司有表决权股份总数的50.0735%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）207人，代表有表决权的股份为1062167股，占公司有表决权股份总数的0.3571%。

（3）参加投票的中小投资者情况

参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）

209人，代表有表决权的股份为20252167股，占公司有表决权股份总数的

6.8088%。

注：因股东陈力皎女士与厦门信息集团资本运营有限公司签署的《表决权放弃协议》已于2024年7月31日起生效，陈力皎女士放弃的其直接持有的全部公司股份的表决权（占公司总股本的31.25%）未计入本次公司有表决权股份总数。2、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。

本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律

师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意149885909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9233%；反对107194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0715%；

弃权7800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。本议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20137173股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.4322%；反对107194股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5293%；弃权7800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0385%。

（二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意149865357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9096%；反对113446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0756%；

弃权22100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。本议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20116621股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.3307%；反对113446股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5602%；弃权22100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1091%。

（三）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

3.1证券类型

表决结果：同意149870457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9130%；反对108346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%；

弃权22100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20121721股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.3559%；反对108346股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5350%；弃权22100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1091%。

3.2发行规模、票面金额、发行价格

表决结果：同意149860457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9064%；反对108546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0724%；弃权31900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20111721股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.3065%；反对108546股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5360%；弃权31900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1575%。

3.3可转债期限

表决结果：同意149850257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8996%；反对108746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0725%；

弃权41900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20101521股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2561%；反对108746股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5370%；弃权41900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2069%。

3.4票面利率

表决结果：同意149850357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8996%；反对108646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0724%；

弃权41900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20101621股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2566%；反对108646股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5365%；弃权41900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2069%。

3.5还本付息的期限和方式

表决结果：同意149859957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9060%；反对108546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0724%；

弃权32400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20111221股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.3040%；反对108546股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5360%；弃权32400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1600%。

3.6转股期限

表决结果：同意149850957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9000%；反对118046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787%；

弃权31900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20102221股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2596%；反对118046股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5829%；弃权31900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1575%。

3.7转股价格的确定及其调整

表决结果：同意149850957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9000%；反对118146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788%；

弃权31800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20102221股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2596%；反对118146股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5834%；弃权31800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1570%。

3.8转股价格向下修正条款

表决结果：同意149850257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8996%；反对108746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0725%；

弃权41900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。本子议案经特别决议通过。

3.9转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意149851157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9002%；反对108346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%；

弃权41400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20102421股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2606%；反对108346股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5350%；弃权41400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2044%。3.10赎回条款表决结果：同意149838557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8918%；反对108346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%；

弃权54000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20089821股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.1984%；反对108346股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5350%；弃权54000股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2666%。

3.11回售条款

表决结果：同意149850557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8998%；反对117846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0786%；

弃权32500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20101821股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2576%；反对117846股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5819%；弃权32500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1605%。

3.12转股后的股利分配

表决结果：同意149850457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8997%；反对117846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0786%；

弃权32600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。本子议案经特别决议通过。其中，中小投资者表决结果为：同意20101721股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2571%；反对117846股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5819%；弃权32600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1610%。

3.13发行方式及发行对象

表决结果：同意149850457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8997%；反对117846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0786%；

弃权32600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20101721股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2571%；反对117846股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5819%；弃权32600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1610%。

3.14向原股东配售的安排

表决结果：同意149850957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9000%；反对108346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%；

弃权41600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20102221股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2596%；反对108346股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5350%；弃权41600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2054%。

3.15债券持有人会议相关事项表决结果：同意149850457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8997%；反对117846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0786%；

弃权32600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。本子议案经特别决议通过。

3.16本次募集资金用途

表决结果：同意149859957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9060%；反对108346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%；

弃权32600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20111221股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.3040%；反对108346股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5350%；弃权32600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1610%。

3.17募集资金存管及存放账户

表决结果：同意149859957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9060%；反对108346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%；

弃权32600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。本子议案经特别决议通过。

3.18担保事项

表决结果：同意149843857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8953%；反对114346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0762%；

弃权42700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20095121股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2245%；反对114346股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5646%；弃权42700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2108%。

3.19评级事项

表决结果：同意149857057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9041%；反对108346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%；

弃权35500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20108321股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2897%；反对108346股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5350%；弃权35500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1753%。

3.20本次发行可转债方案的有效期限

表决结果：同意149850857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9000%；反对108446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723%；

弃权41600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20102121股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2591%；反对108446股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5355%；弃权41600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2054%。

（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意149850357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8996%；反对108446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723%；

弃权42100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。本议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20101621股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2566%；反对108446股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5355%；弃权42100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2079%。

（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意149850357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8996%；反对117946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0786%；

弃权32600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。本议案经特别决议通过。其中，中小投资者表决结果为：同意20101621股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2566%；反对117946股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5824%；弃权32600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1610%。

（六）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意149850257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8996%；反对118046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787%；

弃权32600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。本议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20101521股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2561%；反对118046股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5829%；弃权32600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1610%。

（七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意149850757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8999%；反对118046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787%；

弃权32100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%。本议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20102021股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2586%；反对118046股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5829%；弃权32100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1585%。（八）审议通过了《关于制定<江阴电工合金股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意149851057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9001%；反对108446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723%；

弃权41400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。本议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20102321股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2601%；反对108446股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5355%；弃权41400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2044%。

（九）审议通过了《关于制定<江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意149865309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9096%；反对93994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627%；

弃权41600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。本议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20116573股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.3305%；反对93994股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4641%；弃权41600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2054%。

（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意149857157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042%；反对108446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723%；

弃权35300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235%。本议案经特别决议通过。