电工合金:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300697证券简称：电工合金公告编号：2025-040

江阴电工合金股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：陈烨辉先生

4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议，

通知召开2025年第一次临时股东会，公司已于2025年8月23日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。本次股东会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年9月11日下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年

9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9：

15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

7、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）195人，代表有

表决权的股份为161195298股，占公司有表决权股份总数的54.1942%。

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为160320072股，占公司有表决权股份总数的53.9000%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）190人，代表有表决权的股份为875226股，占公司有表决权股份总数的0.2943%。

（3）参加投票的中小投资者情况

参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）

192人，代表有表决权的股份为20365388股，占公司有表决权股份总数的

6.8469%。

注：因股东陈力皎女士与厦门信息集团资本运营有限公司签署的《表决权放弃协议》已于2024年7月31日起生效，陈力皎女士放弃的其直接持有的全部公司股份的表决权（占公司总股本的31.25%）未计入本次公司有表决权股份总数。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东会。

3、公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次股东会。三、议案审议和表决情况

本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。

本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律

师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意161050078股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9099%；

反对112420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0697%；弃权32800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0203%。本议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20220168股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2869%；反对112420股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5520%；弃权32800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1611%。

（二）逐项审议通过了《关于修改、制定部分内控制度的议案》

2.1《关于修改<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意161040018股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9037%；

反对114120股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0708%；弃权41160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。本子议案经特别决议通过。其中，中小投资者表决结果为：同意20210108股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2375%；反对114120股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5604%；弃权41160股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2021%。

2.2《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意161046518股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9077%；

反对107620股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0668%；弃权41160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20216608股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2694%；反对107620股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5284%；弃权41160股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2021%。

2.3《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意161045018股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9068%；

反对109120股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权41160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20215108股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2621%；反对109120股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5358%；弃权41160股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2021%。

2.4《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意161046918股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9080%；

反对107220股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0665%；弃权41160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20217008股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2714%；反对107220股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5265%；弃权41160股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2021%。

2.5《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意161047718股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9084%；

反对106420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0660%；弃权41160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20217808股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2753%；反对106420股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5226%；弃权41160股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2021%。

2.6《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意161046018股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9074%；

反对108120股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0671%；弃权41160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20216108股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2670%；反对108120股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5309%；弃权41160股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2021%。

2.7《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意161043478股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9058%；反对128760股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0799%；弃权23060股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20213568股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2545%；反对128760股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6322%；弃权23060股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1132%。

2.8《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意161041578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9046%；

反对112560股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0698%；弃权41160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20211668股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2452%；反对112560股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5527%；弃权41160股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2021%。

2.9《关于修改<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意161046318股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9076%；

反对107820股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0669%；弃权41160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20216408股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2685%；反对107820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5294%；弃权41160股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2021%。

2.10《关于修改<董事、高级管理人员行为准则>的议案》表决结果：同意161039408股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9033%；

反对103920股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0645%；弃权51970股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0322%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20209498股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2345%；反对103920股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5103%；弃权51970股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2552%。

2.11《关于修改<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意161046518股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9077%；

反对107620股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0668%；弃权41160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。本子议案获得通过。

2.12《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意161009378股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8847%；

反对144760股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0898%；弃权41160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20179468股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.0871%；反对144760股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7108%；弃权41160股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2021%。（三）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决结果：同意161062518股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9176%；

反对107820股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0669%；弃权24960股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0155%。本议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意20232608股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.3480%；反对107820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5294%；弃权24960股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1226%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所

2、律师姓名：李宜谦、陈紫茵

3、结论性意见：本所认为，公司2025年第一次临时股东会的召集、召

开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文

件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、上海市广发律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。