证券代码：300699证券简称：光威复材公告编号：2026-004

威海光威复合材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日

以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于

2026年3月28日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表

决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长卢钊钧主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。

公司《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分。

公司第四届董事会独立董事孟红女士、边文凤女士、李文涛先生分别向董事

会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议批准。

3、审议通过了《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》。该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年 年 度 报 告 》（2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（2026-005）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议批准。

4、审议通过了《关于公司<2025年度审计报告>的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度审计报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司<2025年度利润分配方案（预案）>的议案》。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度利润分配方案（预案）的公告》（202

6-007）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议批准。

6、审议通过了《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《2025年度内部控制审计报告》，审计机构认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于审核确认公司2025年度关联交易事项及2026年度日常关联交易预计的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

公司2025年度关联交易事项具体的内容详见2026年3月31日刊登在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度审计报告》；2026 年度关

联交易预计事项详见《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（2026-008）。

公司与各关联方关于审核确认2025年度关联交易事项及2026年度日常关联

交易预计事项的逐项表决情况：

8.1与关联方光威集团的2025年度关联交易确认事项及2026年度日常关联

交易预计事项

同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈亮、卢钊钧回避表决。

8.2与关联方科泰克（山东）的2025年度关联交易确认事项及2026年度日

常关联交易预计事项

同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王文义回避表决。

8.3与关联方陈晔如的2025年度关联交易确认事项及2026年度日常关联交

易预计事项

同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事陈亮回避表决。

9、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告》（2026-009）。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议批准。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2026-010）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告》（2026-0

11）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2

026年度审计机构的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（2026-013）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议批准。

13、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的公告》（2026-015）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于“质量回报双提升行动方案”进展情况的议案》。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升行动方案”进展情况的公告》（2026-012）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于召开威海光威复合材料股份有限公司2025年年度股东会的议案》。

公司拟召开威海光威复合材料股份有限公司2025年年度股东会，具体时间另行通知。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十九次会

议决议；

3、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四

次会议决议；

4、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2026年3月31日