光威复材:监事会决议公告

证券代码：300699证券简称：光威复材公告编号：2025-034

威海光威复合材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日以

电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于2025年8月15日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、

中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.ccninf.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（2025-036）、《2025 年半年度报告摘

要》（2025-035）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》。

公司修订《公司章程》及附件是为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司运作机制，修订内容符合《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定并结合公司

董事会成员拟由7名增至9名的需要，监事会同意本次修订事项。