证券代码：300699证券简称：光威复材公告编号：2026-018

威海光威复合材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）经2026年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于2026年5月20日召开

2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于2026年5月20日以现场表决结合网络投票的方式召开2025年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所相关业务规则以及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票

系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15至2026年5月20日下

午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截止2026年5月12日收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司的董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（山东省威海市高区天津路130号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于公司《2025年年度报告及其摘要》的议案√

3.00关于公司《2025年度利润分配方案》的议案√

关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授

4.00√

信额度、银行贷款及相应担保事项的议案

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

5.00√

2026年度审计机构的议案

6.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

2、公司独立董事向董事会提交了2025年年度述职报告，并将在本次股东

会上述职，上述提案已经第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（2026-004）、《第四届董事会第十四次会议决议公告》（2026-016）。

3、公司将对本次股东会所有提案的中小投资者表决结果单独计票并披露

（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月15日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。

2、登记地点：山东省威海市高区天津路130号威海光威复合材料股份有限

公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人（或其他组织）股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效身份证件、法人（或其他组织）股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件三）

办理登记手续，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东：应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）办理登记手续，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在2026年5月15日17:00前送达公司董事会办公室方为有效。

来信请寄：山东省威海市高区天津路130号威海光威复合材料股份有限公司

董事会办公室收，邮编264202（信封或传真请注明“2025年年度股东会”字样）。

传真：0631-5298266

（4）公司不接受电话登记。

4、联系人：王颖超

联系电话：0631-5298586

传真：0631-5298266

邮箱：info@gwcfc.cn

5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2026年4月24日附件一：

威海光威复合材料股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350699

2.投票简称：光威投票

3.填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

威海光威复合材料股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/名称股东账户号码

身份证号码/营业持有股数执照号码联系电话电子邮箱联系地址邮编

是否本人/法定代代理人姓名表人参会

备注附件三：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席威海光威复合材料

股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东会提案的表决意见如下：

备注：

该列打提案编码提案名称勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

关于公司《2025年度董事会工作报告》

1.00√

的议案

关于公司《2025年年度报告及其摘要》

2.00√

的议案

关于公司《2025年度利润分配方案》的

3.00√

议案关于公司及全资子公司向银行等金融

4.00机构申请综合授信额度、银行贷款及相√

应担保事项的议案关于续聘立信会计师事务所（特殊普通

5.00合伙）为公司2026年度审计机构的议√

案关于制定《董事、高级管理人员薪酬管

6.00√理制度》的议案

委托人名称（自然人股东签字，法人股东加盖公章）：

法定代表人签名（法人股东适用）：委托人身份证件号码或营业执照号码：

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：

1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表

人需签字；

2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。