证券代码：300699证券简称：光威复材公告编号：2025-023

威海光威复合材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午14：00

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年4月21日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互

联网投票的时间为：2025年4月21日上午9:15至2025年4月21日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长卢钊钧

7、股东出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东536人，代表股份322367048股，占公司有表决权股份总数的39.0748％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份309669204股，占公司有表决权股份总数的37.5357％。

通过网络投票的股东529人，代表股份12697844股，占公司有表决权股份总数的1.5391％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东535人，代表股份12725544股，占公司

有表决权股份总数的1.5425％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份27700股，占公司有表决权股份总数的0.0034％。

通过网络投票的中小股东529人，代表股份12697844股，占公司有表决权股份总数的1.5391％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京植德律师

事务所指派的见证律师出席了本次股东大会。

9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《威海光威复合材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1.00审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》。

总表决情况：

同意321548520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7461％；

反对669424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2077％；弃权

149104股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0463％。

中小股东总表决情况：

同意11907016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5678％；反对669424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.2605％；弃权149104股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1717％。

表决结果：通过。

2.00审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。

总表决情况：

同意321473520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7228％；

反对709524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2201％；弃权

184004股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0571％。

中小股东总表决情况：

同意11832016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9785％；反对709524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.5756％；弃权184004股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4459％。

表决结果：通过。

3.00审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》。

总表决情况：

同意321507920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7335％；

反对674724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2093％；弃权

184404股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0572％。

中小股东总表决情况：

同意11866416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2488％；反对674724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.3021％；弃权184404股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4491％。

表决结果：通过。

4.00审议通过了《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》。

总表决情况：

同意321533220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7413％；

反对654524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2030％；弃权

179304股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0556％。

中小股东总表决情况：

同意11891716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4476％；反对654524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.1434％；弃权179304股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4090％。表决结果：通过。

5.00审议通过了《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》。

总表决情况：

同意321617716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7676％；

反对661432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2052％；弃权

87900股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0273％。

中小股东总表决情况：

同意11976212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1116％；反对661432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.1977％；弃权87900股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6907％。

表决结果：通过。

6.00审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》。

总表决情况：

同意321350220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6846％；

反对838084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2600％；弃权

178744股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0554％。

中小股东总表决情况：

同意11708716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.0096％；反对838084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.5858％；弃权178744股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4046％。

表决结果：通过。

7.00审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构的议案》。

总表决情况：

同意321452252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7162％；反对760692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2360％；弃权

154104股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0478％。

中小股东总表决情况：

同意11810748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.8113％；反对760692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.9777％；弃权154104股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2110％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见北京植德律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及

《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、威海光威复合材料股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京植德律师事务所关于威海光威复合材料股份有限公司2024年年度

股东大会的法律意见书。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2025年4月21日