证券代码：300701证券简称：森霸传感公告编号：2026-020

森霸传感科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月

18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2026年

5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于公司2025年度董事会工作报

1.00非累积投票提案√告的议案》《关于公司2025年度利润分配预案

2.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2025年度内部控制评价

3.00非累积投票提案√报告的议案》《关于公司2025年年度报告及其摘

4.00非累积投票提案√要的议案》《关于公司2026年度董事薪酬方案

5.00非累积投票提案√的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构

6.00非累积投票提案√的议案》《关于发行股份购买资产2025年度

7.00业绩补偿方案暨回购注销股份的议非累积投票提案√案》

8.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事和高级管理人员薪

9.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》上述提案已由2026年4月24日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。

上述提案中，全部议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；上述提案中，提案7、提案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

此外，公司独立董事李书亚先生、王征女士、倪骁然先生将在2025年度股东会上作述职报告。三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应

持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月12日8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真方式登记的，须在2026年5月12日17:00点之前送达或传真（0377-67987868）到公司证券事务部方为有效。

3、登记地点：公司证券事务部

信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868。（信函或传真上请注明“2025年度股东会”字样）

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到达会议地点签到入场。

5、会议联系方式：

联系人：邓婧、文俊位

电话：0377-67986996

传真：0377-67987868

邮箱：stock@nysenba.com通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务部

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表特此公告。

森霸传感科技股份有限公司董事会

2026年04月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350701”，投票简称为“森霸投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2森霸传感科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席森霸传感科技股份有限公

司于2026年05月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

3.00《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》√

4.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》√

5.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》√

6.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√《关于发行股份购买资产2025年度业绩补偿方案

7.00√暨回购注销股份的议案》

8.00《关于修订<公司章程>的议案》√《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>

9.00√的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

森霸传感科技股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名：身份证号码：

法人股东名称：统一社会信用代码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

代理人姓名：代理人身份证号码：

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年月日