森霸传感:关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300701证券简称：森霸传感公告编号：2025-049

森霸传感科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年9月12日召开的

第五届董事会第十二次会议，公司定于2025年9月30日召开2025年第一次临

时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期、时间：2025年9月30日(周二)14:30。

（2）网络投票日期、时间：2025年9月30日(周二)。

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月30日

9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月30日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东证券代码：300701 证券简称：森霸传感公告编号：2025-049可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年9月22日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年9月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已

发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有√

提案非累积投票提案1.00《关于修订<公司章程>及相关议√事规则的议案》《关于修订<森霸传感科技股份有

2.00限公司未来三年股东分红回报规划√

（2024-2026）>的议案》

3.00《关于修订公司治理制度的议案》

√作为投票对象的子

议案数：（8）

3.01修订<对外担保管理制度>√

3.02修订<对外投资管理制度>√

3.03修订<关联交易决策制度>√

3.04修订<累积投票制实施细则>√

3.05修订<募集资金管理制度>√

3.06修订<独立董事制度>√

3.07修订<股东会网络投票实施细则>√

3.08修订<会计师事务所选聘制度>√

上述提案已分别由2025年9月12日召开的第五届董事会第十二次会议、第证券代码：300701证券简称：森霸传感公告编号：2025-049五届监事会第十次会议审议通过。

上述提案中，全部议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；上述提案中，提案3需逐项表决；上述提案中，提案1、提案2需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样

详见附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2025年9月24日8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真

方式登记的，须在2025年9月24日17:00点之前送达或传真（0377-67987868）到公司证券事务部方为有效。

3、登记地点：公司证券事务部

信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868。（信函或传真上请注明“2025

年第一次临时股东大会”字样）

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到达会议地点签到入场。证券代码：300701证券简称：森霸传感公告编号：2025-049

5、会议联系方式：

联系人：邹洋、文俊位

电话：0377-67986996

传真：0377-67987868

邮箱：stock@nysenba.com

通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务部

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表特此公告。

森霸传感科技股份有限公司董事会

2025年9月12日证券代码：300701证券简称：森霸传感公告编号：2025-049

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350701；投票简称：森霸投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月30日的交易时间，即9：15—9：25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月30日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。证券代码：300701证券简称：森霸传感公告编号：2025-049附件2：

森霸传感科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人/本公司出席森霸传感科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:备注该列打勾同反提案编码提案名称弃权的栏目可意对以投票

100总议案：除累积投票提案外的所√

有提案非累积投票提案1.00《关于修订<公司章程>及相关议√事规则的议案》《关于修订<森霸传感科技股份

2.00有限公司未来三年股东分红回报√

规划（2024-2026）>的议案》

3.00《关于修订公司治理制度的议案》作为投票对象的√

子议案数：（8）