证券代码：300701证券简称：森霸传感公告编号：2025-053

森霸传感科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月30日(周二)14:30。

（2）网络投票时间：2025年9月30日(周二)。

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月30日9：

15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月30日9:15-15:00。

2.会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长单森林先生。

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1.出席本次会议的股东及股东代表共191名，所持有表决权的股份总数为

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142795327股，占公司有表决权总股份282735119股的50.5050%。其中：出席

现场会议的股东及股东代表2名，所持有表决权的股份总数为86131273股，占公司有表决权总股份的30.4636%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统投票的股东共189名，所持有表决权的股份总数为56664054股，占公司有表决权总股份的20.0414%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东186名，所持有表决权的股份总数为1080600股，占公司有表决权总股份的0.3822%。

2.出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人

员及公司聘请的见证律师。

公司部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议，通过视频会议方式参会的前述人员视为参会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

该议案的表决结果为：同意142514827股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8036%；反对254700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1784%；

弃权25800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0181%。

其中，中小投资者表决结果为：同意800100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0422％；反对254700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5702％；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3876％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、审议通过了《关于修订<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回

2证券代码：300701证券简称：森霸传感公告编号：2025-053报规划（2024-2026）>的议案》

该议案的表决结果为：同意142579627股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8489%；反对212200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1486%；

弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者表决结果为：同意864900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0389％；反对212200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6372％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3239％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》

3.01、审议通过了修订后的《对外担保管理制度》

该议案的表决结果为：同意142449227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7576%；反对313900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2198%；

弃权32200股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%。

其中，中小投资者表决结果为：同意734500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9715％；反对313900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0487％；弃权32200股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9798％。

3.02、审议通过了修订后的《对外投资管理制度》

该议案的表决结果为：同意142470827股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7728%；反对291100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2039%；

弃权33400股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0234%。

3证券代码：300701证券简称：森霸传感公告编号：2025-053其中，中小投资者表决结果为：同意756100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9704％；反对291100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9387％；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0909％。

3.03、审议通过了修订后的《关联交易决策制度》

该议案的表决结果为：同意142475127股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7758%；反对287300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2012%；

弃权32900股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0230%。

其中，中小投资者表决结果为：同意760400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3683％；反对287300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.5871％；弃权32900股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0446％。

3.04、审议通过了修订后的《累积投票制实施细则》

该议案的表决结果为：同意142522027股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8086%；反对240400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1684%；

弃权32900股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0230%。

其中，中小投资者表决结果为：同意807300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7085％；反对240400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2469％；弃权32900股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0446％。

3.05、审议通过了修订后的《募集资金管理制度》

该议案的表决结果为：同意142527227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8122%；反对235200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1647%；

弃权32900股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0230%。

4证券代码：300701证券简称：森霸传感公告编号：2025-053其中，中小投资者表决结果为：同意812500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1897％；反对235200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7657％；弃权32900股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0446％。

3.06、审议通过了修订后的《独立董事制度》

该议案的表决结果为：同意142544827股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8246%；反对237100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1660%；

弃权13400股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

其中，中小投资者表决结果为：同意830100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8184％；反对237100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9415％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2401％。

3.07、审议通过了修订后的《股东会网络投票实施细则》

该议案的表决结果为：同意142545727股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8252%；反对237100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1660%；

弃权12500股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%。

其中，中小投资者表决结果为：同意831000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9017％；反对237100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9415％；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1568％。

3.08、审议通过了修订后的《会计师事务所选聘制度》

该议案的表决结果为：同意142531627股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8153%；反对250300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1753%；

弃权13400股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

5证券代码：300701证券简称：森霸传感公告编号：2025-053其中，中小投资者表决结果为：同意816900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5969％；反对250300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1631％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2401％。

三、律师出具的法律意见

上海精诚磐明律师事务所杨露、沈盈欣律师到会见证了本次股东大会并出具

了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》

《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.森霸传感科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2.上海精诚磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司2025年第一次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司董事会

2025年9月30日

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