证券代码：300701证券简称：森霸传感公告编号：2026-030

森霸传感科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30。

（2）网络投票时间：2026年5月18日。

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9：

15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00的任意时间。

2.会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长单森林先生。

6.本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1.出席本次会议的股东及股东代表共78名，所持有表决权的股份总数为

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137863297股，占公司有表决权总股份282735119股的48.7606%。其中：出

席现场会议的股东及股东代表2名，所持有表决权的股份总数为86131273股，占公司有表决权总股份的30.4636%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统投票的股东共76名，所持有表决权的股份总数为51732024股，占公司有表决权总股份的18.2970%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东74名，所持有表决权的股份总数为973000股，占公司有表决权总股份的0.3441%。

2.出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司

聘请的见证律师。

公司部分董事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了本次会议，通过视频会议方式参会的前述人员视为参会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：同意137634747股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8342%；反对188650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1368%；

弃权39900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0289%。

其中，中小投资者表决结果为：同意744450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5108%；反对188650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3885%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权

800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1007%。

2、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为：同意137632447股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8326%；反对226950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1646%；

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弃权3900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%。

其中，中小投资者表决结果为：同意742150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2744%；反对226950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3248%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权

800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4008%。

3、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

该议案的表决结果为：同意137632947股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8329%；反对188650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1368%；

弃权41700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0302%。

其中，中小投资者表决结果为：同意742650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3258%；反对188650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3885%；弃权41700股（其中，因未投票默认弃权

800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2857%。

4、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

该议案的表决结果为：同意137634747股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8342%；反对188650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1368%；

弃权39900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0289%。

其中，中小投资者表决结果为：同意744450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5108%；反对188650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3885%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权

800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1007%。

5、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

该议案的表决结果为：同意137487947股，占出席会议有效表决权股份总

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数的99.7277%；反对366150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2656%；

弃权9200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，中小投资者表决结果为：同意597650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4234%；反对366150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.6310%；弃权9200股（其中，因未投票默认弃权

800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9455%。

6、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为：同意137634747股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8342%；反对188650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1368%；

弃权39900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0289%。

其中，中小投资者表决结果为：同意744450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5108%；反对188650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3885%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权

800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1007%。

7、审议通过了《关于发行股份购买资产2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》

该议案的表决结果为：同意137644647股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8414%；反对211550股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1534%；

弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%。

其中，中小投资者表决结果为：同意754350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5283%；反对211550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7420%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7297%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议

4证券代码：300701证券简称：森霸传感公告编号：2026-030通过。

8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：同意137632547股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8326%；反对222350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1613%；

弃权8400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%。

其中，中小投资者表决结果为：同意742250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2847%；反对222350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8520%；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8633%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

9、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：同意137487447股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7274%；反对369750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2682%；

弃权6100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%。

其中，中小投资者表决结果为：同意597150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3720%；反对369750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.0010%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权

800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6269%。

三、律师出具的法律意见

上海精诚磐明律师事务所沙千里、沈盈欣律师到会见证了本次股东会并出具

了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》

《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

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四、备查文件

1.森霸传感科技股份有限公司2025年度股东会决议；

2.上海精诚磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司2025年度股东

会的法律意见书。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司董事会

2026年5月18日

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