证券代码：300702证券简称：天宇股份公告编号：2026-041

浙江天宇药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1.本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投

票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00。

4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路8号公司总部大楼一楼会议室。

6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司

董事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席或列席了本次会议，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共127名，代表股份数为

203938935股，占公司股份总数的58.6070%。其中出席本次股东会的现场会议

的股东及股东授权委托代表共9名，代表股份数为179425992股，占公司股份总数的51.5626%；参加本次股东会网络投票的股东及股东授权委托代表共118

1/6名，代表股份数为24512943股，占公司股份总数的7.0444%。

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东人数为121名，代表股份数为

24515443股，占公司股份总数的7.0451%。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举屠勇军先生为公司第六届董事会非独立董事

代表股份得票股东类别

（股）股数（股）比例（%）

与会全体股东20393893520010917698.1221%

其中：中小投资者245154432068568484.3782%表决结果屠勇军先生当选为公司第六届董事会非独立董事

1.02选举林洁女士为公司第六届董事会非独立董事

代表股份得票股东类别

（股）股数（股）比例（%）

与会全体股东20393893520010687998.1210%

其中：中小投资者245154432068338784.3688%表决结果林洁女士当选为公司第六届董事会非独立董事

1.03选举朱国荣先生为公司第六届董事会非独立董事

代表股份得票股东类别

（股）股数（股）比例（%）

与会全体股东20393893520011907398.1270%

其中：中小投资者245154432069558184.4185%表决结果朱国荣先生当选为公司第六届董事会非独立董事

1.04选举邓传亮先生为公司第六届董事会非独立董事

代表股份得票股东类别

（股）股数（股）比例（%）

与会全体股东20393893520014021698.1373%

其中：中小投资者245154432071672484.5048%表决结果邓传亮先生当选为公司第六届董事会非独立董事2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候

2/6选人的议案》

2.01选举石锦娟女士为公司第六届董事会独立董事

代表股份得票股东类别

（股）股数（股）比例（%）

与会全体股东20393893520010796298.1215%

其中：中小投资者245154432068447084.3732%表决结果石锦娟女士当选为公司第六届董事会独立董事

2.02选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事

代表股份得票股东类别

（股）股数（股）比例（%）

与会全体股东20393893520010796298.1215%

其中：中小投资者245154432068447084.3732%表决结果张国昀先生当选为公司第六届董事会独立董事

2.03选举丁寒锋先生为公司第六届董事会独立董事

代表股份得票股东类别

（股）股数（股）比例（%）

与会全体股东20393893520010796598.1215%

其中：中小投资者245154432068447384.3732%表决结果丁寒锋先生当选为公司第六届董事会独立董事

3.00审议通过了《2025年度董事会工作报告》

同意反对弃权代表股份股东类别股数股数比例股数比例

（股）比例（%）

（股）（股）（%）（股）（%）与会全体股

20393893520389993599.9809275000.0134115000.0056

东

其中：中小

245154432447644399.8413275000.1118115000.0469

投资者表决结果通过

4.00审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

同意反对弃权代表股份股东类别股数股数比例股数比例

（股）比例（%）

（股）（股）（%）（股）（%）与会全体股

20393893520390003599.9809274000.0134115000.0056

东

3/6其中：中小

245154432447654399.8413274000.1118115000.0469

投资者表决结果通过

5.00审议通过了《关于2025年度利润分配预案》

同意反对弃权代表股份股东类别股数股数比例股数比例

（股）比例（%）

（股）（股）（%）（股）（%）与会全体股

20393893520386153599.9620593000.0291181000.0089

东

其中：中小

245154432443804399.6843593000.2419181000.0738

投资者表决结果通过

6.00审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意反对弃权代表股份股东类别股数股数比例股数比例

（股）比例（%）

（股）（股）（%）（股）（%）与会全体股

20393893520390003599.9809274000.0134115000.0056

东

其中：中小

245154432447654399.8413274000.1118115000.0469

投资者表决结果通过

7.00审议通过了《关于董事薪酬的议案》

同意反对弃权代表股份股东类别股数股数比例股数比例

（股）比例（%）

（股）（股）（%）（股）（%）与会全体股

20393893520385723599.9599806000.039511000.0005

东

其中：中小

245154432443374399.6667806000.328811000.0045

投资者表决结果通过8.00审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》同意反对弃权代表股份股东类别股数股数比例股数比例

（股）比例（%）

（股）（股）（%）（股）（%）

4/6与会全体股

20393893520388283599.9725550000.026911000.0005

东

其中：中小

245154432445934399.7716550000.223911000.0045

投资者表决结果通过

9.00审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意反对弃权代表股份股东类别股数股数比例股数比例

（股）比例（%）

（股）（股）（%）（股）（%）与会全体股

20393893520387753599.9699593000.029121000.0010

东

其中：中小

245154432445404399.7495593000.241921000.0086

投资者表决结果通过

10.00审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意反对弃权代表股份股东类别股数股数比例股数比例

（股）比例（%）

（股）（股）（%）（股）（%）与会全体股

20393893520385623599.9594806000.039521000.0010

东

其中：中小

245154432443274399.6627806000.328821000.0086

投资者表决结果通过11.00审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》同意反对弃权代表股份股东类别股数股数比例股数比例

（股）比例（%）

（股）（股）（%）（股）（%）与会全体股

20393893520387323599.9678636000.031221000.0010

东

其中：中小

245154432444974399.7320636000.259421000.0086

投资者表决结果通过

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、王曼出席本次股东会并发表法律意见

5/6如下：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议

表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决

结果合法、有效。

四、备查文件1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》；

2、2025年年度股东会决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日