证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-084

浙江天宇药业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1.本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 19日 15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 10月 19日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 19日的 9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼一楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、本次会议由公司第六届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公

司董事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席或列席了本次会议，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 151名，代表股份数为

218220531股，占公司有表决权股份总数的 63.4406%。其中出席本次股东

会的现场会议的股东及股东授权委托代表共 5名，代表股份数为 179280854股，占公司有表决权股份总数的 52.1202%；参加本次股东会网络投票的股东及股东授权委托代表共 146名，代表股份数为 38939677股，占公司有表决权股份总数的 11.3205%。

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东人数为 147名，代表股份数为 38943677股，占公司有表决权股份总数的 11.3216%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1.00、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

同意 反对 弃权

股东类 代表股份别 （股） 比例 股数 比例 股数 比例股数（股）

（%） （股） （%） （股） （%）与会全

218220531 215984489 98.9753 2234042 1.0238 2000 0.0009

体股东

其中：

中小投 38943677 36707635 94.2583 2234042 5.7366 2000 0.0051资者表决结通过果2.00、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

同意 反对 弃权

股东类 代表股份别 （股） 比例 股数 比例 股数 比例股数（股）

（%） （股） （%） （股） （%）与会全

218220531 215984489 98.9753 2234042 1.0238 2000 0.0009

体股东

其中：

中小投 38943677 36707635 94.2583 2234042 5.7366 2000 0.0051资者表决结通过果3.00、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》

同意 反对 弃权

股东类 代表股份别 （股） 比例 股数 比例 股数 比例股数（股）

（%） （股） （%） （股） （%）与会全

218220531 215984489 98.9753 2234042 1.0238 2000 0.0009

体股东

其中：

中小投 38943677 36707635 94.2583 2234042 5.7366 2000 0.0051资者表决结通过果

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、王曼出席本次股东会并发表法律

意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资

格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》

的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》；

2、2026年第三次临时股东会决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十日