证券代码：300702证券简称：天宇股份公告编号：2026-025

浙江天宇药业股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘天健事务所为公司2026年度的审计机构，负责公司2026年度审计工作。

二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人

2025年末执业人注册会计师2363人

1/5员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.88亿元

2025年（经审计）审计业务收入26.01亿元

业务收入

证券业务收入15.47亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公

2024年上市公司共设施管理业，电力、热力、燃气及水（含 A、B股）审 生产和供应业，科学研究和技术服务业，计情况涉及主要行业租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578

2、投资者保护能力

天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健事务所作为华仪电气已完结（天健事

2017年度、2019年度年报务所需在5%的

华仪电气、审计机构，因华仪电气涉范围内与华仪电投资者东海证券、2024年3月6日嫌财务造假，在后续证券气承担连带责天健事务所虚假陈述诉讼案件中被列任，天健事务所为共同被告，要求承担连已按期履行判带赔偿责任。决）上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

2/53、诚信记录

天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受

到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

何时成为何时开始从何时开始何时开始为本近三年签署或复项目组姓名注册会计事上市公司在本所执公司提供审计核上市公司审计成员师审计业服务报告情况近三年签署或复项目合周小民2002年2004年2002年2025年核1家上市公司伙人审计报告周小民2002年2004年2002年2025年同上签字注近三年签署或复册会计李翀2020年2013年2020年2022年核1家上市公司师审计报告质量控近三年复核4家制复核刁文杰2003年2002年2022年2024年上市公司审计报人告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业

行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计费用共75万元（含税），其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用15万元，审计费用较上一年度没有变化。根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需

3/5配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定2026年的审计收费。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司2026年4月21日召开第五届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，审计委员会认为：经我们审查天健事务所的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格。鉴于天健事务所在担任公司2025年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度审计工作。为保持公司审计工作的持续性和完整性，同意继续聘任天健事务所为公司2026年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第二十一次会议审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司2026年4月21日召开2026年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，独立董事专门会议认为：经过对天健事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可天健事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。我们同意续聘天健事务所为公司2026年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第二十一次会议审议。

（三）董事会意见

董事会认为：天健事务所在担任公司2025年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度审计工作。为保持公司审计工作的持续性和完整性，同意继续聘任天健事务所为公司2026年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘请会计师事务所事宜尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。

四、报备文件

4/51、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第二十次会议决议；

3、2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日