证券代码：300705证券简称：九典制药

公告编号：2026-024

债券代码：123223债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开

（二）会议召开时间

1、现场会议时间：2026年5月15日14:30

2、网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日

9:15-15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长朱志宏先生

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共197人，代表股份236857960股，占

公司有表决权股份总数的47.9362%。

*出席现场会议的股东及股东代表共6人（其中1人通过网络投票），代表

168797227股，占公司有表决权股份总数的34.1618%。

*通过网络投票的股东共192人，代表68060733股，占公司有表决权股份总数的13.7744%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共187人，代表股份5459585股，占公司有表决权股份总数的1.1049%。

2、公司全体董事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意235872592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5840%；反对898968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3795%；

弃权86400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%。

其中，中小投资者表决情况：同意4474217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9516%；反对898968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4659%；弃权86400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5825%。

议案2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意235984892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6314%；反对816568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3448%；弃权56500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

其中，中小投资者表决情况：同意4586517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0085%；反对816568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9566%；弃权56500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0349%。

议案3.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果为：同意235938792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6119%；反对843968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3563%；

弃权75200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%。

其中，中小投资者表决情况：同意4540417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1641%；反对843968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4585%；弃权75200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3774%。

议案4.00《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果为：同意235750892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5326%；反对1026168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4332%；弃权80900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0342%。

其中，中小投资者表决情况：同意4352517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7225%；反对1026168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7957%；弃权80900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4818%。

议案5.00《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意235923692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6056%；反对836068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3530%；

弃权98200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415%。其中，中小投资者表决情况：同意4525317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8876%；反对836068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3138%；弃权98200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7987%。

议案6.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为：同意235767692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5397%；反对929268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3923%；

弃权161000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0680%。

其中，中小投资者表决情况：同意4369317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0302%；反对929268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0209%；弃权161000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9489%。

议案7.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意61358011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2459%；反对950468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5219%；

弃权145000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2322%。

其中，中小投资者表决情况：同意4364117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9350%；反对950468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4092%；弃权145000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6559%。

上述议案中，议案4.00、议案5.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师朱志怡、徐樱出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2026年5月15日