证券代码：300705证券简称：九典制药

公告编号：2025-066

债券代码：123223债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开

（二）会议召开时间

1、现场会议时间：2025年9月9日14:45

2、网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月9日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月9日

9:15-15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长朱志宏先生

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共251人，代表股份236436690股，占

公司有表决权股份总数的47.8586％。

*出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表173987484股，占公司有表决权股份总数的35.2179%。

*通过网络投票的股东共245人，代表62449206股，占公司有表决权股份总数的12.6407%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共240人，代表股份4534120股，占公司有表决权股份总数的0.9178％。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案1.00《关于改变募集资金用途的议案》；

表决结果为：同意235891770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7695％；反对435120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1840％；弃权109800股（其中，因未投票默认弃权23400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0464％。

其中，中小投资者表决情况：同意3989200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9818％；反对435120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5966％；弃权109800股（其中，因未投票默认弃权23400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4216％。

议案2.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果为：同意235927370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7846％；反对424420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1795％；弃权84900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％。

其中，中小投资者表决情况：同意4024800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7669％；反对424420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3606％；弃权84900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8725％。

上述议案中，议案2经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师朱志怡、徐樱出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2025年9月9日