证券代码：300705证券简称：九典制药

公告编号：2025-020

债券代码：123223债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议

于2025年4月23日在公司921会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2025年4月11日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》及其摘要。

《2024年年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》；表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；

公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2025年3月31日公司总股本496196815股剔除回购专户300000股后的495896815

股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.10元（含税），共计派发

153728012.65元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司通过回购专户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，维持分配总金额不变，相应调整每股分配金额。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度且有效执行，对各环节内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合现阶段经营管理需求，保障了公司业务健康运行，维护了公司及股东利益。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）出具的《关于公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的《内部控制审计报告》同日披露于巨潮资讯网。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：鉴于中审众环在为公司提供2024年度审计服务时能够勤勉尽责地完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中审众环作为本公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：结合公司当下的资金使用状况、募集资金投资项目的建设进度，并充分考虑维持充足的资金流动性，同意公司使用不超过9000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起12个月内。

在此额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金进行现金管理到期后，将及时转回募集资金专户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。西部证券出具的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议了《关于确认监事2024年度薪酬的议案》；

因涉及自身利益，出于谨慎性原则，本议案监事段斌女士、梁胜华女士、卢尚先生需进行回避表决，监事会无法形成全体监事过半数同意的决议，本议案直接提交股东会进行审议。

表决结果：0票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

10、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2025年第一季度报告的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2025年4月24日